集團公司管理制度（通用16篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的集團公司管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
集團公司管理制度 1
第一條、目的
為保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護市集郵協(xié)會（以下簡稱本會）利益，特制訂本管理制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于本會及其各縣（市、區(qū)）和行業(yè)集郵協(xié)會。
第三條、印章的刻制和啟用
一、印章的刻制
1、本會印章的刻制均須報會長批準，由秘書長開具介紹信，到機關相關部門辦理刻制手續(xù)。
2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
二、印章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查并向邯鄲市民政局等有關部門備案。
2、印章啟用應報會長批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第四條、印章的保管、交接和停用
一、本會各類印章必須有專人保管
1、本會公章和秘書處公章由秘書長保管，財務專用章、法人代表人私章分別有會計和出納保管。
2、印章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
3、嚴禁工作人員私自將本會印章帶出本會使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫《印鑒使用簽批單》，征得秘書長同意，并經(jīng)會長批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)會長批準，方可帶離本會。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。
4、印章保管人因事離崗時，須由秘書長指定人員暫時代管，以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自托他人代管。
三、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，及時匯報，配合查處。
四、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。
五、有下列情況，相關印章須停用：
1、本會名稱變動；集郵協(xié)會印章管理規(guī)章制度樣本
2、印章使用損壞；
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
六、印章停用時須經(jīng)會長人批準，及時將停用印章送秘書處封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。
第五條、印章使用
一、使用范圍如下：
1、凡屬以本會名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋本會公章；
2、凡屬業(yè)務范圍內(nèi)（除會費收取、接受捐助等以外）的加蓋秘書處章；
3、凡屬財務會計業(yè)務的用財務專用章。
二、使用程序
1、本會業(yè)務、項目協(xié)議、授權書、承諾書等用印都須先經(jīng)秘書處審核、會長領導批準，填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時需將用印文件的復印件交印章保管部門備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領導簽發(fā)的文件等，印章管理人有權拒印。
3、嚴禁在空白協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時，須經(jīng)會長簽字同意方可；待工作結束后，必須及時向會長匯報用印空白文件的'使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的協(xié)議類文件須報秘書處備案。
第六違紀處理
一、違以上規(guī)定者，本會將追究相關人員的責任，若給本會造成經(jīng)濟損失或不良社會影響者，本會將追究其法律責任。
二、印章保管員應將《印章使用簽批單》保存好，每年年底底交秘書處匯總存檔。集郵協(xié)會印章管理規(guī)章制度樣本
3、印章管理規(guī)章制度
第一條：印章的種類
（一）印鑒：公司向主管機關登記的公司印章或指定業(yè)務專用的公司印章
�。ǘ┞氄拢嚎逃泄径麻L或總經(jīng)理職銜的印章。
�。ㄈ┎块T章：刻有公司部門名稱的印章。其不對外單位的部門章可加注“對內(nèi)專用”。
�。ㄋ模┞氥暫炞终拢嚎逃薪�(jīng)理及總經(jīng)理職銜及簽名的`印章。
第二條：印章的使用規(guī)定
（一）對公司經(jīng)營權有重關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋總經(jīng)理職章。
�。ǘ┮怨久x對國營機關團體、公司核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜。
（三）以部門名義于授權范圍內(nèi)對廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名者，蓋經(jīng)理職銜簽字章。
�。ㄋ模└鞑块T于經(jīng)辦業(yè)務的權責范圍內(nèi)及對于公民營事業(yè)、民間機構、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。
第三條：印章的監(jiān)印
�。ㄒ唬┛偨�(jīng)理職章及特定業(yè)務專用章得由總經(jīng)理核定本公司的監(jiān)印人員
（二）總經(jīng)理職銜簽字章得核定由管理部主管為監(jiān)印人員。
�。ㄈ┙�(jīng)理職銜簽字章及部門章得由經(jīng)理指定監(jiān)印人員。
第四條：印章蓋用
�。ㄒ唬┪募栌糜r，應先填寫“用印申請單”（附表），經(jīng)主管核準后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。
�。ǘ┍O(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應于“用印申請單”上加蓋使用的印信存檔。
第五條：各種印章由監(jiān)印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監(jiān)印人全權負責。
第六條：監(jiān)印人對未經(jīng)核準文件，不得擅自用印，違者受處。
第七條：印章遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。
集團公司管理制度 2
1、目的
為了加強集團經(jīng)營管理，防范經(jīng)營風險，提高資金使用效率，特制定本辦法。
2、應用范圍
適用于集團職能部門及各子公司。
3、職責
3、1集團總部各管理部門及集團所屬各子公司負責本部門大宗采購和資金安排計劃，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。
3、2集團總部各管理部門及集團所屬各子公司大宗采購和資金安排計劃，由集團財務部門嚴格按照審批計劃審核報銷，對違反本規(guī)定的支出項目有權拒絕報銷。
4、具體規(guī)定
4、1財務印鑒保管制度
4、1、1集團財務部是集團及所屬子公司的會計核算中心，必須嚴格執(zhí)行財務印鑒二章分管并用制，即財務專用章由財務主管或總復核人負責保管，法人名章由出納人員負責保管。財務人員在印章使用前須認真復核資金支付審批是否符合集團規(guī)定的審批程序，審核無誤后方可蓋章。
4、1、2財務部必須建立財務印鑒使用登記簿，對除上述正常經(jīng)營資金支付業(yè)務范圍以外用章，使用前須由印章保管人員認真登記，并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字，方可加蓋財務印鑒。對于以集團或子公司名義提供擔�；蛩痉ㄨb定等專用章，必須取得總裁簽字。
4、2資金審批制度
4、2、1財務部庫存現(xiàn)金的儲備，必須嚴格按照《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的范圍和支付的'標準執(zhí)行。
4、2、2集團及所屬子公司經(jīng)營性費用支出的審批權限規(guī)定如下:
4、2、2、1屬于日常經(jīng)營性必須支付的固定費用，如水電費、郵電通訊費、租賃費等，由主管經(jīng)辦人員、子公司總經(jīng)理簽字，財務總監(jiān)批準即可到財務部辦理付款手續(xù)。
4、2、2、2對于日常經(jīng)營性開支的費用，額度在200元以下的，由經(jīng)辦人員簽字，集團職能部門經(jīng)理或子公司總經(jīng)理簽字，財務部經(jīng)理簽字，即可到財務部辦理付款(不包括招待費、出租車費)。額度超過200元以上的須經(jīng)主管副總裁和財務總監(jiān)簽字。額度超過2000元以上的必須總裁簽字。
4、2、2、3招待費用必須經(jīng)集團職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁的批準方可到財務部辦理付款。
4、2、2、4對于20000元以上的支出，資金使用部門必須編制出支出預算，包括工程預算，經(jīng)總裁辦公會批準，由財務部在預算范圍內(nèi)控制執(zhí)行。
4、3屬于日常資本性支出的審批權限
4、3、1固定資產(chǎn)的購置:集團各職能部門及所屬子公司年初必須編制購置計劃，經(jīng)總裁辦公會批準，由財務部按計劃控制使用。購置金額在10000元以下的，須由子公司經(jīng)理、主管副總裁簽字，超過10000元以上的須由總裁簽字，方可到財務部辦理付款手續(xù)。報銷時，財務部要根據(jù)部門固定資產(chǎn)驗收單，建立相應的固定資產(chǎn)管理卡片，并負責定期盤點。
4、3、2對外投資:無論投資額度大小，必須經(jīng)董事會批準，主管部門提出可行性分析報告，經(jīng)專家論討確定投資額，簽定投資協(xié)議，取得合同及法律文書，經(jīng)主管副總裁、總裁、董事長簽字后方可到財力部辦理付款手續(xù)。
4、4集團所屬公司不得擅自對外拆出資金，不得擅自向外拆入資金，不得擅自對外提供擔保抵押等一切與本公司無關的經(jīng)濟事務。
4、5集團內(nèi)部資金調拔，無論額度大小，必須經(jīng)總裁簽字，財務部方可辦理。
集團公司管理制度 3
1 目的
為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《特大安全事故行政責任追究規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī)，規(guī)范公司工傷事故管理，做好事故預防工作，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司所屬各部門。
3 管理內(nèi)容和要求
3.1 執(zhí)行原則
本制度所指工傷事故，是指職工（包括勞動合同制職工、勞務工）在生產(chǎn)崗位上，從事與生產(chǎn)勞動相關的工作，或者由于勞動條件、作業(yè)環(huán)境等原因引起的人身傷害事故或職業(yè)病。
3.1.1 公司全體職工參加天津市企業(yè)職工工傷保險。
3.1.2 工傷事故調查處理堅持實事求是、尊重科學的原則。
3.1.3 工傷事故管理堅持“四不放過”原則。
3.1.4 公司和相關生產(chǎn)部門必須建立并實施生產(chǎn)安全事故應急救援制度。
3.1.5 公司和相關生產(chǎn)部門應建立工傷事故檔案。
3.1.6 公司實施工傷事故考核制度，同時實行工傷事故舉報獎勵，禁止工傷事故瞞報、遲報或虛報。
3.1.7 公司鼓勵職工為搞好本部門的安全生產(chǎn)工作，積極提出合理化建議，對于堅持原則、敢于管理糾正“三違”行為以及發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的職工給予獎勵。
3.1.8 各部門應用計算機進行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統(tǒng)計分析、預測工作，防止重復事故發(fā)生。
3.2 工傷事故范圍及其認定
3.2.1 工傷事故范圍及其認定依據(jù)《工傷保險條例》（國務院令第375號）和《天津市工傷保險若干規(guī)定》（天津市人民政府令第12號）執(zhí)行。
3.2.2 公司各部門工傷的認定由工傷管理中心負責申報。各部門職工發(fā)生工傷事故后，要立即上報安全管理部并同時通知工傷管理中心，工傷管理中心在24小時內(nèi)報送屬地工傷管理部門認定。
3.3 工傷事故劃分和報告程序
3.3.1 工傷事故按照嚴重程度分為：
3.3.1.1 輕傷：造成職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般指受傷職工歇工在一個工作日以上，但夠不上重傷的傷害。
輕傷事故指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。
3.3.1.2 重傷：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般能引起人體長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害。或者損失工作日等于和超過105日，勞動能力有重大損失的失能傷害。
重傷事故：指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。
重大人身險肇事故：指險些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。
3.3.1.3 死亡：指事故發(fā)生后當即死亡，或者負傷后在30日以內(nèi)死亡。
3.3.1.4 急性中毒：是指生產(chǎn)性毒物一次或短期內(nèi)通過人的'呼吸道、皮膚和消化道大量進入人體，使人體在短時間內(nèi)發(fā)生病變，導致職工立即中斷工作，須進行急救或死亡的事故。
3.3.1.5 特別重大事故：按國家相關文件執(zhí)行。
3.3.2 工傷事故報告程序：
3.3.2.1 工傷事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員必須立即報告班組長，班組長報告作業(yè)長，作業(yè)長報告本部門安全部門或本部門負責人（同時，還應立即報告調度室）。事故部門應立即采取措施，保護現(xiàn)場，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
3.3.2.2 輕傷事故由作業(yè)區(qū)負責人負責組織分析；事故所在安全部門應在當天向安全管理部報告事故經(jīng)過、事故原因、人員受傷情況等。
3.3.2.3 重傷事故、重大人身險肇事故由所在部門主管安全生產(chǎn)領導負責調查處理。重傷事故、重大人身險肇事故發(fā)生后，所在部門要立即上報安全管理部、總調度室（晚上、節(jié)假日亦同）。
3.3.2.4 死亡事故發(fā)生后，所在部門在上報安全管理部、總調度室的同時，要立即上報公司總經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理。安全管理部接到事故報告后立即上報屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。公司組織事故調查組進行調查。
3.3.2.5 發(fā)生緊急情況時，發(fā)現(xiàn)者可直接向安全管理部、總調度室報告。
3.4 工傷事故調查
3.4.1 工傷事故調查：
3.4.1.1 輕傷事故，由事故所在作業(yè)區(qū)（科室）領導組織進行調查分析，事故所在安全部門參加；涉及新工藝、新技術、新設備、新材料、新工人等情況，相應職能部門要參加；事故涉及兩個作業(yè)區(qū)以上的，由事故部門主管安全生產(chǎn)領導組織進行事故調查。
3.4.1.2 重傷事故、重大人身險肇事故，應由所在部門主管安全生產(chǎn)領導組織生產(chǎn)技術、安全、工會、設備、人事、保衛(wèi)等有關部門成員組成調查組及時進行調查，安全管理部參加。
3.4.1.3 一次重傷三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定執(zhí)行，公司組織生產(chǎn)技術部、人力資源部、工會、設備部、保衛(wèi)部、安全管理部等有關職能部門成立調查組進行調查。
3.4.2 事故調查組組成和工作要求：
3.4.2.1 事故調查組成員應具備兩方面條件：具有事故調查所需要的某一方面的專長；與發(fā)生事故沒有直接利害關系。
3.4.2.2 事故調查組職責：查明事故發(fā)生經(jīng)過、原因和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況；確定事故責任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出事故調查報告。
3.4.2.3 事故調查組向事故發(fā)生部門了解有關情況和索取有關資料，事故部門和個人不得拒絕，不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作。事故調查組在查明事故情況后，如果對事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見，由安全管理部做出結論性意見，報公司領導審批。參加事故調查組成員必須在事故調查報告書上簽字。
3.4.3 事故調查工作內(nèi)容：按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》有關要求執(zhí)行。
3.4.4 事故原因確定：根據(jù)事故調查所確認的事實，正確分析，確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》有關要求執(zhí)行。
事故直接原因：即直接導致事故發(fā)生的原因，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。
事故間接原因：即導致事故發(fā)生的間接原因，（管理原因－管理缺陷）
3.4.4.1 技術和設計上有缺陷
3.4.4.2 教育培訓不夠、未經(jīng)培訓、缺乏或不懂安全操作技術知識；
3.4.4.3 勞動組織不合理；
3.4.4.4 對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導錯誤；
3.4.4.5 沒有安全操作規(guī)程或不健全；
3.4.4.6 沒有或不認真實施事故預防措施，對事故隱患整改不力；
集團公司管理制度 4
目錄/提綱：
（一）堅持宏觀控制、分類管理的原則
�。ǘ﹫猿謨�(yōu)化機制、按勞分配的原則
�。ㄈ﹫猿謴娀己恕⑿蕛�(yōu)先的原則
�。ㄒ唬﹩T工包干基數(shù)
�。ǘ﹩T工的工資結構及其標準
（三）項目津貼及科研獎勵基金
�。ㄋ模┘影喙べY
（五）成建制劃轉員工的.工資
�。┕九鷾实男陆椖客懂a(chǎn)增加的工資
�。ㄆ撸└鶕�(jù)公司下達的包干基數(shù)，對超包干基數(shù)的單位按規(guī)定扣減其績效工資
�。ò耍┢渌�
�。ㄒ唬﹩挝挥霉p少獎勵=月績效工資標準×40%×獎勵比例
（二）單位勞動生產(chǎn)率提高獎勵=月績效工資標準×60%×獎勵比例
�。ㄈ┏冃И剟羁傤~=用工減少獎勵+勞動生產(chǎn)率提高獎勵
集團公司管理制度 5
集團公司庫房管理制度之相關制度和職責，《xx集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構。
《xx集團庫房管理制度》
第一章總則
第一條目的：為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于集團各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構的庫房部門，應參照本制度執(zhí)行。
第二章職責
第三條單位行政負責人的職責：單位行政副總對單位的.庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負第一責任。
第四條庫房的監(jiān)督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進行監(jiān)督，負主要責任。
第五條庫房部門職責：庫房部門負責庫房安全的自檢和執(zhí)行。
第三章庫房設備安全管理
第六條設備管理
一、設備應有專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備，庫房部門應及時向單位領導反映，進行有計劃地改造和更新。
二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓，電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負責人為主要防火責任人，全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第八條庫房管理部門應協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。
第十一條庫房應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
第十二條庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條人員離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。
第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
第十五條庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
第十六條一旦發(fā)生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實習人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓，培訓合格才能準其進入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查，每季度不得少于一次，填報《庫房檢查表》（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應保持清潔衛(wèi)生，庫房管理人員應定期檢查打掃衛(wèi)生。
第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數(shù)量準確，質量完好。
第二十二條下班前要關閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛(wèi)生措施。
第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理，庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應退回供貨單位，并及時向單位領導反映情況。
第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續(xù)，嚴禁無憑發(fā)放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)放；庫管員應準確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點
第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據(jù)產(chǎn)品名稱型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發(fā)生，庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任，按相關規(guī)定對責任人進行處理。未經(jīng)批準的
集團公司管理制度 6
第一章 總則
第一條 為充分發(fā)揮x 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)項目檔案在工程建設、管理、維護及綜合驗收中的作用，確保項目檔案資料的完整、準確、安全和有效利用，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》等有關法律、法規(guī)，結合 本公司實際，特制定本制度。
第二條 項目檔案是指公司開發(fā)房地產(chǎn)項目整個過程中形成的項目工程技術類檔案資料。主要由建設工程前期文件資料、施工技術文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料等六個部分組成。
第三條 綜合管理部為公司項目檔案管理的歸口管理部門，負責項目檔案管理及個分、子公司項目檔案管理的指導工作。綜合管理部、前期管理部負責工程前期文件的收集、整理、歸檔工作;項目工程部負責施工技術資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實施工作。
第四條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章 檔案的分類
第五條建設工程前期文件資料
(一)可行性研究資料
1、項目建議書及批復;
2、可行性研究報告及批復;
3、項目評估意見;
4、環(huán)境影響報告書(表);
5、設計任務書、計劃任務書;
6、選址意見書。
(二)基礎、設計、施工前準備資料
1、基礎資料
(1)工程地質、水文地質、勘察設計、勘察報告、地質圖、勘察記錄、化驗、試驗報告、重要土、巖樣及說明;
(2)地形、地貌、控制點、建筑物、構筑物、測量定位及觀察記錄;
(3)水文、氣象、地震等其他設計基礎資料。
2、設計文件
(1)初步設計文件資料:總平面圖、平面圖、立面圖、剖面圖、設計說明書、工程概算、工藝設備初步設計;
(2)技術設計:建筑、結構、給排水、采暖、通風設備等圖樣，說明書、工程預算、計算書、材料表等;
(3)施工設計:施工圖、施工說明、設計計算書、施工預算;
(4)經(jīng)過批準的施工圖審查報告、施工圖審查批準書。
3、施工準備資料
(1)征用土地批準文件及紅線圖;
(2)拆迂文件、補償安置協(xié)議書;
(3)環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蟻防治、城建檔案等部門審查意見書及認可文件資料;
(4)水、暖、電、有線電視、煤氣供應協(xié)議書;
(5)建設工程規(guī)劃(規(guī)劃用地)許可證(附圖、附件)，施工許可證;
(6)工程項目參加單位(設計、勘察、施工、監(jiān)理單位)工程項目材料的采購招標、投標、中標文件資料及合同、協(xié)議、工程質量監(jiān)督委托書等。
第六條 施工技術文件資料
(一)開工報告，停工、復工報告;
(二)施工組織設計、施工方案;
(三)圖紙會審紀要;
(四)工程技術、質量、安全措施交底;
(五)工程定位放線、測量記錄、驗線記錄;
(六)土壤試驗記錄、試樁記錄、打樁記錄、樁位復核記錄、樁承載試驗記錄、樁位竣工總平面圖;
(七)地基驗槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄;
(八)基礎、主體中間驗收記錄，構件吊裝記錄;
(九)混凝土施工日記;
(十)技術復核記錄;
(十一)隱蔽工程驗收記錄(包括安裝工程);
(十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄;
(十三)主要建筑安裝材料、設備出廠合格證、試驗報告;
(十四)構件合格證;
(十五)砂漿、混凝土試塊試驗報告;
(十六)水、暖、電氣等設備工程檢查、試驗、運行調試記錄;
(十七)工程變更設計聯(lián)系單;
(十八)混凝土缺陷修補記錄、補強記錄;
(十九)工程質量事故及處理材料;
(二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等);
(二十一)單位工程竣工驗收記錄;
(二十二)單位工程質量綜合評定表;
(二十三)分項、分部工程質量評定表;
(二十四)竣工報告;
(二十五)交工驗收材料;
(二十六)設計、勘察、施工、監(jiān)理工程質量合格鑒定資料;
(二十七)施工技術總結，工程監(jiān)理總結，工程試運行記錄;
(二十八)工程竣工驗收會議紀要、備案表;
(二十九)工程質量監(jiān)督報告;
(三十)工程質量保修書;
(三十一)工程決算、決算審計。
第七條 竣工圖文件
(一)建筑安裝工程
l、各類建筑、結構專業(yè)圖;
2、各類電氣專業(yè)圖;
3、電信專業(yè)圖;
4、煤氣專業(yè)圖;
5、各類給、排水工程專業(yè)圖;
6、供熱、冷專業(yè)圖;
7、有關消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。
(二)地下管線工程
1、總平面圖;
2、縱斷面圖、橫斷面圖、結點詳圖;
3、構筑物結構圖;
4、各種管線特征點圖;
5、管網(wǎng)綜合圖。
第八條 竣工測量文件資料
(一)綜合性資料
1、竣工測量(地形、地下管線)技術資料;
2、竣工測量施測方案;
3、竣工測量技術總結及測量精度分析;，
4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。
(二)控制資料
1、管線控制，加密控制點的觀察手簿
2、光電測距記錄;
3、水準觀測手簿;
4、平面、立面求算值的計算書;
5、控制點分布略圖、成果表。
(三)地形測量資料
l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖;
2、圖根點及碎部座標的觀測手簿及成果計算書。
第九條 建設(施工)監(jiān)理資料
(一)由施工單位提供的施工組織設計(施工方案)報審表;
(二)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則;
(三)監(jiān)理通知、不合格工程項目通知;
(四)工程延期、費用索賠審批表;
(五)工程部分暫停報告;
(六)工程移交證書。
第十條 聲像資料。主要記錄和反映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環(huán)節(jié)的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領導視察、隱蔽、基礎施工局部(全貌)、重大技術和工藝施工、安裝等有關照片、圖像、錄音材料及文字說明。
第三章 檔案的收集和歸檔
第十一條 在項目建設過程中，綜合管理部、前期管理部、項目工程部應在各自的職責范圍內(nèi)負責項目建設資料的.形成、積累、整理和保管工作。及時將辦理完畢或有關人員保存的文件資料收集齊全，加以整理，以確保資料的完整
第十二條 有關人員在收集、整理檔案資料時，應按城建檔案技術標準嚴格把好質量關。
第十三條 檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質、規(guī)格等內(nèi)容須圖物相符，做到字跡清楚、圖面整潔、規(guī)格統(tǒng)一、反差良好、簽字手續(xù)完備。
第十四條 凡由易褪色書寫材料(如復寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應附復印件。
第十五條 檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。
第十六條 照片(含底片)和聲像材料，要求圖像清晰，聲音清楚，解說與畫面同步，照片與聲像材料的文字說明準確精煉;電子檔案(軟盤、光盤等)應符合國家有關標準。
第十七條 在整理檔案資料時，遇下列情況，應要求責任部門進行重新制作:
(一)一張圖紙上改動部分超過圖面 35%或改繪后致使圖面混亂、模糊、分辨不清的圖(表);
(二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料;
(三)結構、工藝、平面位置(或局部)改變，無法在原圖上通過修改來反映的;
(四)管線平面位置變動(長度超過總長的五分之一，線位平移超過 2m)，構造形式改變，斷面尺寸變化，豎向位置變動等;
(五)未按施工圖位置施工的管線工程。
第十八條 所有竣工圖應有竣工圖章。竣工圖章尺寸為70ram×50ram，內(nèi)容有:編制單位名稱、編制人、技術負責人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全，不得代簽。
第十九條 有關人員收集的設計、勘察、施工、監(jiān)理等單位的檔案資料須兩套以上，原則以工程合同規(guī)定為準。
第四章 檔案的組卷和移交
第二十條 組卷要遵循項目檔案文件資料的自然形成規(guī)律和成套性特點，保持卷內(nèi)文件的有機聯(lián)系，分類科學、組卷合理。
第二十一條 項目技術文件資料要按單項工程或裝置、階段、結構、專業(yè)組卷;項目竣工圖按建筑、結構、水電、暖通、消防、環(huán)保順序組卷;項目管理性文件按問題、時間或依據(jù)性、基礎性、竣工驗收文件組卷。
第二十二條 施工技術文件資料要按管理、依據(jù)、施工安裝記錄、檢測實驗、審定證明排列;竣工圖按專業(yè)、圖號排列;文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。
第二十三條 案卷文字材料要用線繩三孔裝訂;圖紙統(tǒng)一折疊成四號圖紙規(guī)格:297mm×2lomm。
第二十四條 案卷必須填寫卷內(nèi)目錄、備考表和封面、脊背;編寫案卷頁號，頁號位置是文件資料正面右下角，雙面書寫文件資料背面為左下角。
第二十五條 項目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lomm×220mm。厚度分別為20ram，30ram，40ram，50ram 等四種。
第二十六條 項目檔案數(shù)量一般為兩套。一套由公司留存;另一套報送城建檔案館。
第二十七條 在項目完成綜合驗收后6 個月內(nèi)，綜合管理部應主動與當?shù)卣墙ú块T聯(lián)系，辦理項目檔案移交手續(xù)。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點、審核、整理、立卷，入庫等工作。
第二十八條 移交項目檔案時應如實填寫《移交書》，《移交書》等相關文件資料均應歸入公司文書檔案。
第五章 附則
第二十九條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
集團公司管理制度 7
一、總則
第一條為了加強對員工的業(yè)績評價，建立健全公司的績效考核體系，并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據(jù)，特擬定本制度。
第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。
二、績效考核要求
第三條績效原則
(一)公平、公開、合理、有效。
(二)激勵與牽引作用。
第四條績效考核內(nèi)容:著重考核員工的崗位工作業(yè)績，其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。
第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定，每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤，年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據(jù)。
第六條實行分級績效考核制
(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經(jīng)理級管理干部的績效考核結果的運用，集團公司總經(jīng)辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。
(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經(jīng)理(含)以下人員的'績效考核，以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。
第七條績效考核方式與結果應用
集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評，必須以目標責任書中的二主五輔關鍵考核指標作為主要績效考核依據(jù)�？己私Y果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據(jù)。
第八條集團公司總經(jīng)辦作為績效考核管理部門，有權對各分(子)公司、部門內(nèi)部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正，并落實相應處理。
三、關鍵考核指標體系
第九條關鍵績效考核指標體系的制定
(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。
(二)經(jīng)濟指標由總經(jīng)辦、財務部根據(jù)集團公司戰(zhàn)略目標結合具體實際情況制定，人才培養(yǎng)指標由集團人力資源中心制定。
第十條關鍵績效考核指標體系的實施
(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業(yè)管理由財務部等自行考核;
(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業(yè)管理目標，要求由總經(jīng)辦負責考核。
(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執(zhí)行。
第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司，其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核�？冃Э己梭w系及具體考核標準須在人力資源部、總經(jīng)辦備案。
集團公司管理制度 8
總則
第一條本規(guī)則依據(jù)集團公司章程制定，凡員工的職務、任免、聘用、試用、報到、服務、給假、出差、值班、考核、獎懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項除國家有關規(guī)定外，悉依本規(guī)則規(guī)定辦理。
第二條本公司員工職稱規(guī)定如下：
�。ㄒ唬┘瘓F高級主管—董事長、總裁、總監(jiān)、法律顧問。
�。ǘ┘瘓F部門（營運公司）主管—主任、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
�。ㄈ┎块T主管—經(jīng)理、副經(jīng)理。
�。ㄋ模┎块T員工—科員。
第三條本集團聘用各級員工以學歷、品德、能力、閱歷、年齡、體質適合于職務者為原則，但特殊需要時不在此限。
第四條每一職位均設置“崗位責任書”，說明其職務、職權、職責內(nèi)容。
第五條集團各部門、崗位的設置，應以核定的“崗位人員編制表”（附件1）人數(shù)為限。因業(yè)務擴大需要新增的人數(shù)，應經(jīng)部門（營運公司）主管核定后，填寫《人員需求審批表》報總裁審定，呈董事長審批。
任用
第六條新進員工聘用，由人力資源部統(tǒng)籌安排，根據(jù)部門呈報計劃，以《崗位責任書》為任用依據(jù)，因事?lián)袢耍谷伺c事合理配置。
第七條各級員工的任用，均應綜其專業(yè)、職稱、學歷、閱歷等予以派任。
第八條職務的任免，除依集團公司章程規(guī)定須由董事會核定者外，部門（營運公司）主管可根據(jù)需要，填具調派意見表呈董事長核定任免。
第九條各級職務任免的審批程序如下：
(一)集團總裁、總監(jiān)、法律顧問—由董事長審批任免。
(二)集團部門、營運公司主管—由總裁報請董事長審批任免。
(三)公司部門經(jīng)理—由公司總經(jīng)理報請總裁審批任免，董事長核備。
(四)公司部門副經(jīng)理—由公司總經(jīng)理審批任免，報請董事長核備。
以上職務任免經(jīng)分級審批后由集團人力資源管理部發(fā)任職通知、聘書。
員工招聘、錄用
第十條原則；本集團招聘人才應根據(jù)當?shù)厝瞬攀袌龉芾聿块T的有關規(guī)定，遵循公開、公平、公正的原則，面向社會、公開招收、全面考核、擇優(yōu)錄用。
第十一條錄用；對招收的不同人員在考核內(nèi)容和標準上，可有不同的側重，招聘管理人員的，側重專業(yè)、職稱、學歷、閱歷條件的考核；招收技術員工的，側重身體條件、實際技能水平的考核；集團對應聘者一視同仁，招聘工作由人力資源部會同用人部門一起進行，經(jīng)面試及復試合格后，量才錄用。
第十二條被錄用員工按規(guī)定填寫《員工錄用審批表》并實行試用，期考察，除公司主管及以上人員外，未有工作實踐（應屆、列屆畢業(yè)生）的員工試用期為6個月，有工作實踐經(jīng)驗（再就業(yè)）的專業(yè)技術員工試用期為3個月，試用期資薪按各崗位工資的80％發(fā)給。
第十三條新進員工在報到后、試用前，應辦妥下列手續(xù)：
(一)填寫本集團《員工登記表》；
(二)繳驗學歷、職稱證件及身份證并復印存檔；
(三)繳驗近期醫(yī)院體格檢查表；
(四)繳驗前任職公司（機構）離職證明書；
(五)交最近半身正面免冠照片三張；
(六)簽訂《勞動合同》。
員工培訓
第十四條員工教育培訓的內(nèi)容，包括入職培訓、管理人員培訓、通用技能培訓、專業(yè)技術培訓、職稱培訓。
（一）入職培訓；包括企業(yè)文化、管理制度、工作要求、崗位職責等相關內(nèi)容的培訓。
�。ǘ┕芾砣藛T培訓；對集團總部及各營運公司主要管理員工的管理能力培訓。培訓內(nèi)容：前沿管理理論、實用管理技能等。
（三）通用技能培訓；對員工應具備的基本職業(yè)技能和職業(yè)心理素質等內(nèi)容進行培訓。
（四）專業(yè)技術培訓；根據(jù)不同專業(yè)需要，開展財務管理、建筑工程、市場營銷、人力資源管理、項目管理等專業(yè)知識的培訓。
（五）職稱培訓；按照上級有關部門的通知要求進行。
第十五條員工參加各類專業(yè)培訓和職稱培訓，必須符合以下條件：
�。ㄒ唬⿲I(yè)對口，確因工作需要；
（二）部門推薦或同意，經(jīng)人力資源部門審批。
第十六條在培訓過程中，人力資源部實行相應監(jiān)督。員工培訓后，人力資源部負責對培訓效果實施評估。
第十七條員工經(jīng)批準參加培訓學習的，學費先由單位代支，未獲結業(yè)證或成績不合格的，培訓費用由個人支付。
第十八條未經(jīng)批準自行報考各類院校及電大、函大的員工，不論學成與否，學費一律自理；脫產(chǎn)學習的，必須辦理離職手續(xù)；
第十九條凡由集團（營運公司）出資組織參加的專業(yè)學歷教育、專業(yè)培訓及外出考察，員工學成后必須在本集團（營運公司）繼續(xù)服務5年，方可離職或解除勞動合同。在前述期限內(nèi)，除集團（營運公司）批準解除勞動合同外，其他任何理由離開集團（營運公司）的，都必須按規(guī)定交納相應的培訓費。
第二十條員工在試用期內(nèi)因品行不良、能力欠佳的，或發(fā)現(xiàn)其進入集團（營運公司）前有不法行為的，應予停用。
第條有下列事情之一的，不得任用：
二十一(一)剝奪公民權，尚未恢復的；
(二)曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定的；
(三)受禁治產(chǎn)宣告，尚未撤銷的；
(四)通緝有案，尚未撤銷的；
(五)吸食毒品的；
(六)在其他公司（機構）服務，未辦妥離職手續(xù)的；
(七)其他公司（機構）開除的；
(八)身體有缺陷或健康情況不符要求的；
(九)未滿十八周歲的；
服務
第條本集團（營運公司）員工均應遵守下列規(guī)定：
二十二(一)準時上、下班，承辦工作講效率、求質量、不拖延、不積壓
(二)服從上級指揮，如有不同意見，應以書面陳述或婉轉相告。一經(jīng)主管決定，切應遵照實行。
(三)恪盡職守，保守集團（營運公司）業(yè)務機密。
(四)愛護本集團（營運公司）財物，不浪費，不化公為私。
(五)遵守集團（營運公司）一切規(guī)章制度。
(六)保持集團（營運公司）信譽，不作任何有損公司信譽的行為。
(七)注意自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。
(八)不兼任集團（營運公司）以外的職業(yè)。
(九)待人接物態(tài)度謙和，爭取同仁的支持、合作。
(十)嚴謹操守，不得收受與集團（營運公司）業(yè)務有關人士的饋贈、賄賂或向其挪借款項。
(十一)員工因過失或故意致公司遭受損害時，應負賠償責任。
第十三條各級員工應遵守本集團（營運公司）一切公告。其職責二除依《崗位責任書》說明外，上級主管交辦的其他應急工作，亦應盡力完成，不得拒絕接受。
第十四條集團（營運公司）實行每周48小時工作制，星期天及二國定假日為休假日。工程（業(yè)務）部門因值班制度星期天不休息的，由部門安排補休一天。
第十五條每日工作時間為八小時，工程（業(yè)務）部門如因工作需二要，可依照政府有關規(guī)定延長工作時間，所延長時數(shù)可累計補休或作加班，其加班費依照公司有關規(guī)定辦理。
第二十六條管理部門每日上、下班的時間，可依季節(jié)變化事先制定并公告實行，工程（業(yè)務）部門每日的工作時間，應視工程（業(yè)務）需要，制定一班制或多班輪值制。
第二十七條員工出勤實行簽到制，上班應親自簽到，不得委托他人代簽，如有代簽情況的，雙方均以曠工論處。
第二十八條員工出勤應依出勤管理規(guī)定辦理，員工出勤管理辦法另訂。
第二十九條員工請假，應照下列規(guī)定辦理：
(一)病假--因病須治療的，請病假，每年累計不得超過30天，可以休假日抵沖。逾期仍未痊愈的，即予停薪留職（痊愈后上班止），以一年為限。
(二)事假--因私事待理的，請事假，每年累計不得超過14天，可以休假日抵沖。
(三)婚假--本人結婚，常規(guī)婚假8天，晚婚的，可給婚假15天。
(四)喪假--配偶喪亡的，給假八天，父、母、子、女喪亡的，給假六天，其他親屬喪亡的，給假三天。
(五)分娩假--女性員工分娩，給假八周(假期中之周日、例假均已并入計算)。懷孕三個月至七個月而流產(chǎn)的，給假四周，七個月以上流產(chǎn)的，給假六周，未滿三個月流產(chǎn)的，給假一周。
(六)公假--因參加政府舉辦之資格考試(以集團公司批準為原則)、兵役征召或黨（民主黨派）、團集會，及參加各級選舉的，可請公假，假期依實際需要情況決定。
�。ㄆ撸┕珎�--因公受傷享受公傷假，假期依實際需要情況決定。
第三十條請假逾期，除病假依照前條第一款規(guī)定辦理外，其余均以曠工論處。因患重病非短期內(nèi)所能治愈、經(jīng)醫(yī)師證明屬實的，可視其病況與在集團（營運公司）資歷及服務成績，報請總裁特準延長其病假，但最多不得超過三個月。事假逾期系因特別或意外事故，并提出證據(jù)的，可請總裁特準延長其事假，最多15天，逾期再按前條規(guī)定辦理。
第三十一條請假期內(nèi)之薪金，依下列規(guī)定支給；
(一)請假未逾規(guī)定天數(shù)或經(jīng)延長病事假的，其請假期間內(nèi)薪金照發(fā)。
(二)請公假的薪金照發(fā)，但如公假期間另有薪金（不含會議補貼）的，停發(fā)薪金。
(三)公傷假薪金依照勞動保險條例由保險機關支付的，集團（營運公司）補足其差額部分。
第三十二條員工請假，均應填具請假單呈核，副總經(jīng)理及以上員工請假，以及病、事假延長特準申請的，應呈請總裁核準，副科長及以上員工請假，由分管副總經(jīng)理核準，其余員工由部門經(jīng)理核準。病假在七日以上的，應附醫(yī)師的證明，公傷假應附醫(yī)院或特約醫(yī)院證明，凡未經(jīng)請假或請假未準而不到崗的，以曠工論處。
第三十三條曠工一天扣發(fā)當日薪水，當月考核出勤記分為零。
第三十四條請病、事假的，當月考核出勤記分核減，全年請病事假逾30天的，當年考核出勤配分為零。
值班管理
第三十五條公司在節(jié)假日及每工作日以外應辦的事務，除由各部門主管負責協(xié)調處理外，必要時應建立值班制度，以處理下列事項；
(一)突發(fā)事件及各項應急措施；
(二)災害、盜竊及其它危機事項；
(三)指揮、監(jiān)督保安人員及值勤工人；
(四)上級臨時交辦的各項事宜。
值班時間規(guī)定如下；
(一)周一至周六；每日下午下班起至次日上午上班止。
(二)節(jié)、假日日班；上午8時起至下午5時半止(可隨辦公時間的變更而變更)。夜班；下午五時半起至次日上午8時止。
第三十六條值班安排表可由各部門自行編排，事前公布、通知到人。懸掛值日牌，寫明值班員的姓名、值班時間及值班職權、職責。
第三十七條值班員工應將值班時所處理的事項填具值班報告表，于交班時送主管領導轉呈核查。遇有情急、突發(fā)事件時，應立即呈報集團公司應急工作組，請示主管領導辦理。
第三十八條值班員工收到電文應分別依下列方式處理；
(一)屬于職權范圍內(nèi)的可即時處理；
(二)非職權所及事件，視其性質立即聯(lián)系相關部門主管處理；
(三)密件應原封妥善保管，待上班時呈送行政管理部。
(四)急件或限時信件應立即電告有關領導。
考核
第三十九條集團（營運公司）各級主管對其下屬員工，負有工作考核之責任，員工考核，應堅持公正、公平、公開的原則，以崗位職責為依據(jù)，實行主管考核與員工評估相結合、定性考核與定量考核相結合的方法執(zhí)行。
第四十條員工考核辦法；分為試用考核、月度考核及年終考核等三種，按下列相應辦法實施；
(一)試用考核：
1.依據(jù)第十二條規(guī)定，聘任人員在試用期滿后應通過試用考核，考核由試用單位人事管理部門組織；
2.除試題考核外，考核人員應督導被考核人員提交《試用期心得報告》，注明具體事實情節(jié)，呈總經(jīng)理核準后，報集團（營運公司）人力資源部備核；
3.考核合格的，《勞動合同》轉正并按職務崗位標準享受工資待遇；
4.考核不合格的，解除《勞動合同》。
(二)月度考核
1.月度考核由行政管理部負責；在月末將《員工月度考核表》下發(fā)，員工根據(jù)當月各項工作實際情況，對照崗位職責，進行客觀、詳細的自我評核，將工作績效量化配分，逐一詳填后交部門主管評分；
2.各級主管應對所屬員工的工作效率、假勤、操行、態(tài)度、學識進行嚴正考核，按《員工月度考核表》說明要求并簽署意見并交行政管理部；
3.《員工月度考核表》于每月底前由集團（營運公司）人力資源部匯總、核評后，交考核管理小組依據(jù)平時工作成績及勤惰情況評級；
4.考核評分取A、B、C、D四等級，其中A級為優(yōu)，B級為良好，C級為及格，D級為劣；
5.月度考核與薪金掛勾，考核評分在C級及以上的，當月薪金全額發(fā)放；C級以下的每少一分扣除當月工資的1/85，連續(xù)三月考核評分在D級以下的即自動除名。部門、各營運公司評A級員工的，每月控制在30%以下。月度考核評級后，資料密存，以備作年終考核依據(jù)。
6.月度考核自當月1日起至月底止。
（三）年終考核
1.年終考核由行政管理部實施，于每年12月中旬進行；
2.年終考核主考單位：考核管理小組，由集團總裁、集團人力資源管理部主管、部門（營運公司）主管等成員組成；
3.對員工年終考核的主要依據(jù)為《員工月度考核表》；
4.員工填寫《年終考核表》，由行政管理部統(tǒng)計并復核評比結果，次年1月上旬將成績通知本人并存檔；
5.員工在考核年度中曾受記過以上處分，請假超過規(guī)定期限或曠工累計達三天以上的，不得考列B級及以上；
6.年終考核評定時，應于慎重，評定年度A（優(yōu)）級員工，控制在10%，評定年度B（良好）級員工，控制在15%，評定年D（劣）級員工，控制在5%，并須詳述具體事實及理由。
7.年終考核與年終獎金發(fā)放掛勾，評分等級C級（含C級）以上發(fā)放全額年終獎金，評分等級C級以下的，年終獎金酌情扣除。年終考核為員工崗位調整、薪金調整、合同續(xù)簽的參考依據(jù)。
8.部門主管、營運公司主管及以上的考核由董事長評定。
9.考核年度：自1月1日起至12月31日止。
第四十一條員工考核的內(nèi)容；包括工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績?nèi)齻�方面，分別按30、20、50配分。
�。ㄒ唬┕ぷ鲬B(tài)度考核
工作態(tài)度考核是對員工工作熱情、工作積極性所做的測評，它擔負著業(yè)績與能力考核的'橋梁作用。態(tài)度考核要素是由工作責任感、積極性、熱情以及與其他部門的協(xié)作態(tài)度、遵紀守法等方面構成。
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工作能力考核是對各具體職務所需要的基本能力及經(jīng)驗性能力進行測評。能力考核的構成要素是指擔當職務所需要的基本能力，即知識與技能，以及從工作中表現(xiàn)出來的判斷力、理解力、創(chuàng)造力、表現(xiàn)力、計劃力、折衷力、指導和監(jiān)督力、管理和統(tǒng)帥力等經(jīng)驗性能力。
�。ㄈ┕ぷ鳂I(yè)績考核
作業(yè)績考核是對本公司員工在擔當本職工作、完成任務中所發(fā)揮出來的能力進行測評。業(yè)績考核的要素是工作數(shù)量、工作質量、工作秩序以及工作改進和改善情況等構成。
第四十二條考核工作程序；分為自我評分、主管領導評分、人力資源部審核、考核管理小組審定四個步驟。
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1.月度考核：員工按《月度考核表》要求填寫；
2.年終考核：員工應根據(jù)本人崗位職責要求（另見崗位責任制考核辦法），嚴肅認真，實事求是，客觀全面地作出個人工作總結。
�。ǘ┲鞴茴I導評分：各部門各營運公司可根據(jù)本單位的實際情況制定考核實施細則，報集團公司領導核準后實行。集團公司部門經(jīng)理、營運公司主管的考核應雙向進行；即既接受本單位員工的考核，又接受集團公司領導的考核。
�。ㄈ┛己说膶徍伺c審定：人力資源部負責考核審核，被考核者對考核結果有異議的，可以提出口頭或書面復議申請，呈考核管理小組出最終審定。
第四十三條考核結束后，主管與員工要及時分析原因，并制定相應的改進措施計劃。
第四十四條考核結果交由行政管理部存入員工個人檔案。
獎懲
第四十五條集團（營運公司）獎勵分精神獎勵和物質獎勵，精神獎勵的；授予先進工作者，先進集體等稱號，頒發(fā)獎狀和榮譽證書；物質獎勵的；根據(jù)工作的效績，以獎金和實物兌現(xiàn)。分為嘉獎、獎金及晉級三種，其處理范圍如下：
(一)有下列情況之一的，應授予部門先進工作者榮譽并嘉獎：
1.當年年終考核列B級的；
2.品德良好，足為同仁表率，有具體事跡的；
3.其他有利于本公司或公眾利益之行為，且有事證的；
4.維護公司財物及設備，致節(jié)省費用有顯著成效的；
5.承擔臨時重要任務，能如期完成，并達成預期目標的；
以上獎勵由集團行政管理部備案、營運公司主管申報、總裁審批；
(二)有下列情況之一的，應授予公司先進工作者榮譽并發(fā)給獎金：
1.當年年終考核列A級的；
2.及時制止了重大意外事件或變故的發(fā)生的。
3.對公司業(yè)務有重大建議或創(chuàng)新，因而提高質量或降低成本的。
4.對工程質量、工期管理卓有成效，為公司增加效益的。
5.對集團（營運公司）管理提出創(chuàng)新意見，經(jīng)付諸實施后成效顯著的。
6.對材料采購、商品房銷售、財務政策研究、財物調度、人力運用等管理有重大改善，降低成本或增加收入可明確計算其價值的。
7.對天災、人禍或有損集團（營運公司）利益之事件，能奮勇救護，或預先防止，使集團（營運公司）免受損失且有事實為證的。
以上獎勵的獎金數(shù)額，視實際貢獻價值決定。由集團（營運公司）行政管理部備案、考核管理領導小組申報、總裁審定、董事長審批；
(三)有下列情況之一的，應授予集團先進工作者榮譽并予晉級：
1.年終考核連續(xù)三年被列A級的；
2.對主管業(yè)務表現(xiàn)出卓越才能、品德優(yōu)良，工作成績特優(yōu)，且有具體事跡足資為證的。
3.工作上有特殊功績，使集團（營運公司）增加收益或減少損失的。
以上獎勵，由集團（營運公司）行政管理部備案、總裁核報、董事長審批。
第四十六條員工懲誡；處罰是對員工的輔助教育，對于違反國法、紀律、公司規(guī)定的員工，將視情節(jié)輕重和造成的損失大小給予分為警告、記過、降級及免職四種處分方式，其處理范圍如下：
(一)有下列情況之一且有具體事證的，應予警告：
1.未經(jīng)準假，而擅離工作崗位的；
2.無正當理由，延誤公事致公司發(fā)生損失的；
3.對上級主管不滿，因持不同意見而擅自違抗、不聽指揮的而任意謾罵的。
4.行為不檢，有損公司聲譽的。
5.在工作場所喧嘩、口角不聽勸阻的。
6.對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為的。
(二)有下列情況之一的，視情節(jié)輕重應予記過處分：
1.年終考核當年列為D級的；
2.公司內(nèi)酗酒滋事，妨害秩序并被治安處罰的。
3.向外泄漏公司業(yè)務機密的。
4.指揮不當或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯誤，使公司發(fā)生損失的。
(三)有下列情況之一的，應予降級：
1.年終考核連續(xù)二年列為D級的；
2.對本身職務不能勝任的。
3.故意損壞公司財物的。
4.在公司內(nèi)賭博，或有傷風化的行為的。
5.在公司內(nèi)打人或互相打罵不聽勸阻的。
6.未按照規(guī)定或指示，擅自改變工作方法，致使發(fā)生錯誤，使集團（營運公司）蒙受損失的。
(四)有下列事情之一的，應予免職：
1.年終考核連續(xù)三年列為D級的；
2.無故繼續(xù)曠工至三日以上，或一月內(nèi)無故曠工累計達六日以上時。
3.未經(jīng)許可，擅自在外兼職，或參加經(jīng)營與公司業(yè)務有關之事業(yè)的。
4.蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節(jié)嚴重的。
5.利用職權營私舞弊的、招謠撞騙的。
6.有偷竊行為，經(jīng)查明屬實的。
7.私藏武器、攜帶兇器或違禁品的。
8.散播有損集團（營運公司）之謠言，妨害工作秩序的。
9.因故意或過失之行為，而引起災害的。
10.有煽動怠工或罷工之具體事實的。
11.觸犯刑律，確定判刑的。
第四十七條員工之獎懲事項，由各部門主管列舉事實，逐級核定，除嘉獎、警告由各部門經(jīng)理核定外，其余均須報總經(jīng)理核定并呈請董事長批準。
第四十八條其他未經(jīng)列舉而應予獎勵或懲誡事項，可視情節(jié)輕重分別予以獎懲。
第四十九條員工在同一年度功過可以互相抵銷，以嘉獎抵警告，獎金抵記過、晉級抵免職。
第五十條員工觸犯法律，交由司法機關依法懲處。
解除勞動合同
第五十一條有下列情形之一者，員工可以提出解除勞動合同：
1、不適應現(xiàn)任崗位工作，集團（營運公司）不能另行安排的；
2、本人或家庭有特殊情況不能堅持工作的；
第五十二條有下列情形之一者，員工暫時不得解除勞動合同：
1、重要工作尚未處理完畢，須由本人繼續(xù)處理的；
2、在特殊崗位上任職，涉及集團（營運公司）機密，且調離上述職位時未到解密期的；
3、正在接受審計檢查或正在接受立案審查的；
4、勞動合同中另有約定的。
第五十三條申請解除勞動合同的審批程序為：
1、員工本人向部門負責人提出申請。
2、部門負責人向人力資源部提出報告。
3、人力資源部與離崗員工約談，經(jīng)勸說和挽留無效。
4、報權限領導審批并簽署意見。
5、人力資源部依據(jù)審批意見及移交清單為離崗員工辦理離崗手續(xù)。
第五十四條員工解除勞動合同應嚴格按照審批程序執(zhí)行，不得擅自離崗，未經(jīng)批準擅自離崗的員工，所造成的后果由員工本人承擔；提出解除勞動合同申請后，待批期間應遵守勞動紀律，做好本職工作。
第五十五條勞動合同期限未滿的，簽訂勞動合同時另有約定、離職情況在約定范圍內(nèi)的，集團（營運公司）出資培訓而未到規(guī)定的服務期限的員工要求解除勞動合同時，集團（營運公司）暫不允許，可按規(guī)定要求解除勞動合同員工支付相應的賠償費用。
第五十六條有下列情形之一者，可予終止勞動合同：
1、勞動合同期滿后不再續(xù)聘的；
2、聘任期內(nèi)，違反紀律和制度、犯有嚴重錯誤或因玩忽職守、造成公司嚴重損失的；
3、因能力、學識原因，不能勝任派聘工作，不宜繼續(xù)擔任所聘職務的；
4、因身體、年齡等原因不能適應派聘工作的。
第五十七條終止勞動合同的審批程序：
1、所在部門負責人提交終止員工勞動合同的報告（報告需載明理由和事實根據(jù)）；
2、人力資源部根據(jù)報告，核對終止勞動合同理由，在聽取當事人意見的基礎上，與當事人主管協(xié)商后，再作終止勞動合同的決定；
3、經(jīng)權限領導審批并簽署意見；
4、人力資源部依據(jù)審批意見及移交清單為離崗人員辦理離崗手續(xù)。
第五十八條員工解聘后，相應的職務待遇不再繼續(xù)享受，但有特別約定的除外。
第五十九條員工解除及終止勞動合同的，其經(jīng)濟補償按有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第六十條除名是集團公司與員工解除勞動關系的行為。員工無正當理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評教育無效，連續(xù)曠工時間超過15天，或一年以內(nèi)累計曠工超過30天的，集團公司有權對員工除名。
第九十一條員工除名與終止勞動合同的審批程序同。
離職
第四十三條員工有下列情況之一的，應予停職：
(一)有違犯本集團（營運公司）規(guī)章之嫌疑，情節(jié)重大，但尚在調查之中，未作決定的。
(二)違犯刑事案件，經(jīng)司法機關起訴，但未確定判刑的。
第四十四條前條第(一)、(二)款如經(jīng)查明，無過失或判決無罪的，可申請復職，如準予復職，除因非本身過失而致停職的外，不得要求補發(fā)其停職期間之薪金。
第四十五條在停職期間，薪金停發(fā)，并應即辦理移交。
第四十六條本集團（營運公司）如業(yè)務緊縮，或不可抗力停工之原因，可裁遣員工，辦理離職，但應在事前預告，其預告期間規(guī)定如下：
(一)在集團（營運公司）服務一年以下三個月以上的，于10日前預先通告。
(二)在集團（營運公司）服務三年以下，一年以上的，于20日前預先通告。
(五)在集團（營運公司）服務三年以上的，于30日前預先通告。
(六)員工對于其所承受之工作不能勝任時，本公司亦可予以解雇，并照上項之規(guī)定日期事先通告。
第四十七條員工在接到前項預告后，因另謀工作的，可以于工作時間請假外出，但每星期不得超過兩個工作日，請假日之薪金照發(fā)。
第四十八條依照第四十五條規(guī)定，解雇員工時，除預告期間發(fā)給工資外，并依下列規(guī)定，發(fā)給資遣費；在公司連續(xù)工作每滿一年的，發(fā)給一個月薪金。以上所稱薪金，以員工最后服務月份之薪金為準。
第四十九條員工辭職，應于七天前以書面形式層轉部門經(jīng)理核準后報總經(jīng)理批準。部門副經(jīng)理以上員工辭職，應層轉總經(jīng)理核準后報董事長批準，應辦妥移交，并可依其申請，發(fā)給離職證明書，但不發(fā)給任何補助或津貼。如離職未經(jīng)核準，或移交不清，即擅自離職的，以免職處理。
第五十條員工不論依照上列任何條款暫時或永久離開本集團（營運公司）的，均應辦妥移交，如因移交不清，致本公司發(fā)生損害的，均應依法追究其賠償責任。
調動
第六十七條集團（營運公司）內(nèi)部人事調動或人員調劑，由公司人力資源管理部負責辦理，被調動的員工及所在部門不得借故拒絕執(zhí)行。
第六十八條在集團（營運公司）內(nèi)部調動的人員，須重新續(xù)簽勞動合同，公司工齡可予延續(xù)計算。
第六十九條根據(jù)企業(yè)發(fā)展及戰(zhàn)略調整的需要，集團（營運公司）將進行必要的人事調整，相關部門應配合人力資源部做好員工的調動工作。
退休
第五十一條本公司對到達一定年齡的員工將按照國家有關規(guī)定實行退休，辦理退休手續(xù)，具體事項按國家現(xiàn)行制度執(zhí)行。
員工有下列情況之一的，可申請退休，經(jīng)核準后生效：
(一)服務集團（營運公司）滿20年，男性年滿60歲，女性年滿50歲的。
(二)服務集團（營運公司）滿30年的。
第五十二條員工有心神喪失疾病或身體傷殘不能勝任職務、經(jīng)醫(yī)院證明屬實的，應令其退休。
第五十三條達到法定年限且已辦理正式退休手續(xù)之員工，身心強健仍能勝任其職的，或因集團（營運公司）工作需要的，經(jīng)董事長認定，可繼續(xù)延長服務期。
第五十四條員工退休金（非社會養(yǎng)老保險金）給予，以退休員工在職的最后三個月之平均薪津(綜合薪津)為基數(shù)，于核準退休時一次性發(fā)給（詳見附表）。辭職、停職、免職的不在其例。
第五十五條申請退休由申請人填具《退休申請表》，連同身份證及相關證明文件報核。其服務年限按到職之日起至服務最后之日計算，未滿半年的以半年計，滿半年的以一年計。年齡計算以身份證為準。
工作移交
第九十六條員工因工作調動、離職等原因，離開原工作崗位，應嚴格按移交規(guī)定辦理移交工作。移交清單經(jīng)核準權限領導簽署意見后交人力資源部門。主要內(nèi)容按以下情況把握：
1、工作：包括工作任務、業(yè)務渠道、工作物品等；
2、檔案及財務：借閱的資料、財務欠款、股金退款等；
3、生活方面：包括住房、車輛、生活用品等；
4、其它：如就餐卡、工作服等；
5、如有約定物品需要折算現(xiàn)金的，則按約定辦理。
第九十七條移交涉及兩個或兩個以上單位的，由人力資源部門予以協(xié)調。離職人員所在單位在辦理好本單位移交后，應督促其到人力資源部門報到；若離職人員有關證件在單位保管的，應在其辦理公司所有移交后，方可歸還其證件。
第九十八條任職人員（經(jīng)營負責人、副總、總監(jiān)等）接到職務解聘通知書，應立即作好移交準備工作。移交工作由人力資源部門牽頭，相關職能部門負責人共同參與辦理。移交內(nèi)容主要包括：
1、工作移交：
�、儇撠熑艘淹瓿傻墓ぷ髑闆r；
�、谖撮_展的工作；
③正在開展的但未完成的工作。對已完成的工作須歸檔，未完成的工作須整理好，移交給下任或指定人。
2、資料移交：主要包括單位重要的經(jīng)營計劃、合同文本、主要用戶及合作伙伴情況、對外聯(lián)絡情況以及相關業(yè)務文件、資料、批示等。
3、物品移交：
①單位提供的辦公用具；
②單位提供的其它物品。
4、印章、印鑒交接：
�、賳挝挥≌�；
�、趩挝回攧沼≌录坝¤b；
�、蹎挝缓贤瑢Ｓ谜�；
�、芙y(tǒng)一制作的個人印鑒。
5、其它遺留問題移交：主要指除以上移交外的，須當面交代的相關工作。
6、離任審計。主要包括經(jīng)濟效益審計（主要針對獨力核算的單位負責人）和經(jīng)營工作的總體評價等。
第九十九條調動、離職、離任人員應在辦完移交手續(xù)后，方能離開原崗位（職務）。調動、離職離任人員所在單位負責人應按有關規(guī)定監(jiān)督移交工作順利完成。
撫恤
第五十六條員工在職死亡，或因執(zhí)行職務而致殘、死亡的，依下列標準支給撫恤金：
(一)員工在職死亡的，參照第五十二條規(guī)定之退休金額支給撫恤金。服務年限不滿五年的，以五年計。
(二)因執(zhí)行職務而致殘失去部分或全部工作能力而必需解雇的，參照第五十二條規(guī)定之退休金額支給撫恤金。服務年限不滿15年的，每年遞減二基數(shù)，至最低15基數(shù)為止。情況特殊的可由總經(jīng)理報請董事長另加50%以內(nèi)的特別撫恤金。
(三)因執(zhí)行職務而致死亡的，參照前款規(guī)定支給撫恤金，其情況特殊的可由總經(jīng)理報請董事會加給80%以內(nèi)之特別撫恤金，但經(jīng)特準的不在此限。
第五十七條員工因自殺或犯罪而死亡，或已在停職期間死亡的，不予發(fā)給撫恤金。
第五十八條受領撫恤金之員工遺族，除立有遺囑、另有指定的外，應依下列排序受領：
(一)配偶(以未改嫁的為限)及子女；
(二)父母；
(三)祖父母；
(四)孫子女；
(五)同胞兄弟姊妹(以未成年的為第一優(yōu)先，未結婚的次之)。后項排序內(nèi)的遺族受領人，必須提出前排序受領人已死亡、改嫁、結婚等事實證明。在同排序中有數(shù)人時，應共同具名承領，自愿舍棄應領部分的，應出具書面聲明。
保險
第五十九條本公司員工，應一律參加社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險。
第六十條參加社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，應于新進的同時，親自填寫相關保險表格一式二份，交行政管理部代辦參保手續(xù)。應繳納的保費，由集團（營運公司）補助xx%，自行負擔xx%。自行負擔部分，由財務部門按月代扣代繳。
第六十一條參保后應享受的各項權利及應得的各種給付，均應由集團（營運公司）行政管理部門代向社保機構洽辦。保險人除依法應享之給付外，集團（營運公司）不再給予額外賠償或補助。
出差
第六十二條員工因公奉派出差，應依集團（營運公司）財務管理規(guī)定標準，各項差旅費用，均應檢據(jù)報銷。
第六十三條出差天數(shù)，應由指派部門主管于事前核定，如出差公務提前完畢，應立即返回，不得滯留。因公確實難于核定天數(shù)前返回的，應列具事實理由，呈由原指派部門主管核準。
第六十四條出差前，可酌情預借旅費，返回后三天內(nèi)應即報銷旅費，多繳少補。
第六十五條出差應按照最近路線直赴出差地點，非經(jīng)許可，不得繞道或延滯非公差地區(qū)。
第六十六條出差期間，不得有危害集團（營運公司）之行為，遵守法律及當?shù)亓晳T，違法違紀、惹事生非造成事故的，均由出差人自行負責，與集團（營運公司）無涉。
薪金、獎金
第七十三條集團（營運公司）全權決定所屬員工的薪金待遇。
第七十四條集團（營運公司）執(zhí)行董事會批準實行的結構薪金。
第七十五條集團（營運公司）實行“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的職務、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限等綜合因素決定薪金等級。
第七十六條員工的薪金，由決定聘用者確定，行政管理部行文通知、財務部門發(fā)放。
第七十八條集團（營運公司）按照國家有關規(guī)定為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療等保險。
第七十九條集團（營運公司）執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。
第八十條員工的獎金由集團（營運公司）根據(jù)實際效益、按有關規(guī)定提取、發(fā)放。
福利及建議制度
第六十七條本集團（營運公司）員工，可享受本公司現(xiàn)行的一切福利設施。
第六十八條集團（營運公司）設立“員工合理化建議制度、舉報制度”。
行政管理部門設置意見箱，由集團（營運公司）高級主管親自定期啟閱。員工對于工作上之困難，無法解決而必須由上級主管或其他部門協(xié)助的；對集團（營運公司）某項管理措施不滿意而提出申訴的；發(fā)現(xiàn)營私舞弊等不法現(xiàn)象而有證據(jù)擬予檢舉的；或根據(jù)平時工作經(jīng)驗、學識及研究心得，對集團（營運公司）經(jīng)營管理提供建設性建議的，均可以書面形式列具理由、事實、內(nèi)容等投入意見箱內(nèi)，亦可公開呈報上級主管轉呈總經(jīng)理或有關部門主管核閱。如不便書面說明，則可以述明理由、定期約見、口頭報告。
第六十九條提供意見人必須署名，否則不予受理。屬舉報案件，應實事求是，提供證據(jù)，如系捏造事實、惡意中傷、誣告失實的，檢舉人應承擔相應法律責任，除被害人可依法起訴外，集團（營運公司）將依據(jù)第三十七條有關規(guī)定，對惡意舉報者予以嚴肅懲處。
第七十條集團（營運公司）對提供之意見，經(jīng)采納施行后，可視其對本公司之貢獻價值分別議獎。如屬檢舉案件，經(jīng)查明屬實的，除對檢舉人酌情給予獎勵外，并為其保密。
附則
第七十一條本規(guī)則由集團（營運公司）人力資源部負責解釋。
二○一一年三月日
集團有限公司
集團公司管理制度 9
1 、公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得擅自委托他人保管。
2 、公司證照保管必須嚴格按規(guī)定辦理，并加鎖存放于安全柜內(nèi)。
3 、由總經(jīng)理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件，保證二者相符。
4 、未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。
5 、未經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，任何人不得私自動用公司證照（包括管理證照人員）。對于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，按公司規(guī)定予以處罰。
6 、使用證照必須登記，注明使用證照的名稱、用途、時間、歸還日期等。
7 、管理證照人員應嚴格遵守保密制度。
8 、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。
集團公司管理制度 10
第一條、為規(guī)范公司員工的加班管理，保障公司及員工的合法權益，提高工作效率，根據(jù)勞動合同法的相關規(guī)定，結合公司的實際，特制定本制度。
第二條、本制度適用于XXXX公司及下屬公司所有的在崗員工。
第四條、本管理制度所指的加班是指在公司所規(guī)定的正常上班時間以外，因公司指定工作或部門負責人指定工作，必須連續(xù)工作一個小時以上的情形。
第五條、加班原則
�。ㄒ唬┬手辽显瓌t。各部門須有計劃的組織生產(chǎn)經(jīng)營、開展各項工作，提高勞動生產(chǎn)率和工時利用率，對加班加點從嚴控制。
�。ǘ┱{休優(yōu)先原則。員工加班后，應優(yōu)先安排調休，確因工作需要無法調休的，方可計算加班工資。
�。ㄈ┛偭靠刂圃瓌t。對各部門加班時間根據(jù)實際情況及參照歷史數(shù)據(jù)進行年度總額控制。
第六條、因工作需要延長工作時間的，在保障員工身體健康的條、件下延長工作時間每日不得超過三小時，每月不得超過三十六小時。
第七條、加班管理職責
�。ㄒ唬┕靖鞑块T（下屬公司）負責人負責本單位人員的加班管理，對本單位人員的加班情況進行例行監(jiān)督檢查，同時按規(guī)定將本單位人員的加班情況報至人力資源部。
�。ǘ└鞑块T（下屬公司）負責人應承擔控制本部門年度加班時間總量的責任，每年年初，各部門需根據(jù)各單位自身的實際情況，向公司提交年度加班計劃，報公司分管領導和總經(jīng)理核準，加班時間原則上控制在批準的年度總加班小時以內(nèi)。
�。ㄈ┤肆Y源部協(xié)助各部門做好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理制度的執(zhí)行情況，對加班異常情況進行監(jiān)督檢查。
（四）人力資源部負責《加班申請單》和加班結算方式的最終審核，負責加班工資的計發(fā)和累積調休小時數(shù)的核定；負責每季度統(tǒng)計各部門加班執(zhí)行情況并通報給各部門負責人和分管領導。
第八條、加班種類
�。ㄒ唬┕ぷ魅占影啵杭丛诠ぷ魅諛藴使ぷ鲿r間以外延長時間工作。
（二）雙休日加班：即安排在每周六、日的工作。
�。ㄈ﹪曳ǘü�(jié)假日加班：即安排在國家法定節(jié)假日工作。
第九條、加班審批程序
�。ㄒ唬┮蚬ぷ餍枰仨毤影�，須事先在公司OA系統(tǒng)上填寫《加班申請單》，注明加班時間及理由，并經(jīng)部門負責人及公司分管領導批準。
�。ǘ┯鼍o急情況的，經(jīng)部門負責人批準，可先實施加班，并在加班后下一個工作日內(nèi)補填《加班申請單》。
�。ㄈ┤魏挝窗瓷鲜鲆�(guī)定履行加班審批手續(xù)的，均不視為加班，不計發(fā)加班工資或安排補休。
�。ㄋ模﹩T工加班后，需及時填寫實際加班時間，再由部門負責人審核確認后，提交人力資源部審核。
第十條、無正當理由不服從加班工作安排，沒有辦理請假手續(xù)而不加班者，當天應加班的工時按曠工處理。
第十一條、以下情形不視為加班：
�。ㄒ唬┮蜻`反公司勞動紀律，出現(xiàn)遲到、早退或離崗等原因造成不能完成當日工作需延長工作時間的；
�。ǘ┮蚬ぷ魃⒙�、拖沓等原因而不能完成工作需要延長工作時間的；
�。ㄈ﹩T工在休息日或法定休假日參加政治、文化活動的。
�。ㄋ模﹩T工在休息時間參加公司組織的為提高員工個人技能和業(yè)務知識的會議或培訓的；
�。ㄎ澹┰谛菹⑷栈蚍ǘü�(jié)假日內(nèi)，員工因個人的原因需要為今后連續(xù)帶薪休事假而自愿延長工作時間的；
�。┰谛菹⑷栈蚍ǘü�(jié)假日內(nèi)，被安排電話值班，無需到工作場所處理事務的.；
�。ㄆ撸┰诠疽�(guī)定休息時間內(nèi)，非由公司安排員工自愿延長工作時間的；
�。ò耍┢渌粦獙儆诩影嗟那樾�。
第十二條、員工被安排加班，公司按照下列辦法給予加班員工調休或發(fā)放加班工資：
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)理級（P13）及以上員工加班，不享受加班工資，給予調休。
（二）項目主管級（P21）及以下S級、C級員工在法定日加班可以申請加班工資，在雙休日或工作日加班的，原則上必須優(yōu)先安排調休，確因工作需要無法調休的，經(jīng)報公司總經(jīng)理審批后，方可計算加班工資，加班工資的結算時間為每年的7月和次年的1月。
�。ㄈ┘影喑^三十六小時，超過部分不計發(fā)加班工資，實行補休。
�。ㄋ模┓步o予結算了加班工資的加班時間，不予以再安排員工調休。
第十三條、下列人員不享受加班工資
�。ㄒ唬┮蚬ぷ餍再|特殊，實行綜合工時的銷售類員工或其他無法按標準工作時間衡量的員工。
�。ǘ┕緦嵭袠I(yè)績提成工資的業(yè)務銷售人員不享受加班工資。
第十四條、加班工資的計算
（一）平日加班按150%支付，周六日加班按200%支付，法定節(jié)假日加班按300%支付（如國家規(guī)定有變動，參照最新國家規(guī)定執(zhí)行）。
�。ǘ┘影喙べY的計算基數(shù)為基本工資及崗位工資之和。
第十五條、加班調休
�。ㄒ唬﹩T工所產(chǎn)生的加班，符合調休規(guī)定或未予以結算加班工資的，所在部門負責人應優(yōu)先在適當時間安排員工調休。
（二）員工可以要求將加班時間累積到一起調休，但每次調休時間原則上最長不得超過一周。具體調休時間由員工所在部門負責人安排。
第十六條、如發(fā)現(xiàn)虛報加班的，由人力資源部進行核查，并按照公司的獎懲制度對相關員工進行嚴肅處理。
第十七條、人力資源部配合部門（下屬公司）負責人對員工加班情況進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，由人力資源部報公司分管領導責令相關部門（下屬公司）限期改正，并對主要責任人予以通報批評。
第十八條、本制度由人力資源部負責解釋。
第十九條、本制度自20xx年1月1日起實施，與本制度不一致的，以本制度為準。
集團公司管理制度 11
一、目的
為適應社會主義市場經(jīng)濟的需要，規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當造成的損失，維護公司的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家其它有關法律、法規(guī)和《XX集團有限公司法律事務管理制度(試行)》、《XX集團有限公司法定代表人授權委托管理辦法(試行)》、《XX集團有限公司合同管理辦法(試行)》，結合本公司實際情況，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于XX有限責任公司與其它法人、非法人組織及個人簽訂的、變更、解除、終止各類經(jīng)濟合同、協(xié)議、備忘錄或其他法律性文件。
三、職責
(一)設備部負責設備、備品備件采購及運輸合同的資信審查、談判、起草和履行。
(二)基建部負責承攬合同、建設工程施工合同的資信審查、談判、起草和履行。
(三)財務部負責借款合同的資信審查、談判、起草和履行。
(四)技術部負責技術合同的資信審查、談判、起草和履行。
(五)市場部負責原材料采購、產(chǎn)品銷售及運輸合同的資信審查、談判、起草和履行。
(六)綜合部是公司合同管理的綜合部門，設合同綜合管理員和法律事務員，負責本公司的經(jīng)濟、技術等合同和法定代表人授權委托書的管理，參與重大、重要合同的談判、起草和簽訂，檢查和監(jiān)督合同專用章的管理及合同的履行情況，制定、修改合同管理方面的規(guī)章制度，指導參與辦理合同登記、公證、簽證工作，參與合同糾紛的調解、仲裁和訴訟，對違反合同管理制度的問題進行調查了解，并負責公司租賃合同、聯(lián)營合同和承包合同的資信審查、談判、起草和履行。
(七)法定代表人或授權代理人負責合同的簽批。
(八)檔案管理人員負責合同的歸檔保管。
四、合同管理程序
(一)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，將合同分為重大合同、重要合同和一般合同。
1.重大合同包括但不限于月銷售、采購額20xx萬元以上的供銷合同以及其他標的額在500萬元以上的合同;對外擔保合同(包括抵押、質押、保證擔保合同等);財產(chǎn)租賃合同;聯(lián)營合同;法律關系復雜的合同、涉外合同等。
2.重要合同包括但不限于:月銷售、采購額500萬元以上、20xx萬元以下的供銷合同以及其他標的額在100萬元以上、500萬元以下的合同。
3.一般合同包括:月銷售、采購額500萬元以下的供銷合同以及其他標的額在100萬元以下的合同。
(二)合同管理的主要內(nèi)容
1.建立、健全合同管理制度。
2.保管、使用《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權委托書》。
3.監(jiān)督合同依法、依有關規(guī)章制度簽訂。
4.建立合同檔案，對合同進行登錄、統(tǒng)計、保管。
5.監(jiān)督檢查合同的履行。
6.處理合同的糾紛。
7.在合同管理過程中，實行承辦人制度和合同備案制度。
8.其它合同管理工作。
(三)合同管理實行承辦人制度
1.每一項合同應當由法定代表人或職能部門確定至少一名承辦人，合同承辦人應當具備相應的專業(yè)知識和法律常識。
2.合同訂立或履行過程中，合同承辦人離開工作崗位的，由其原所在的職能部門負責人或法定代表人指定其它人繼續(xù)履行承辦人職責，直至合同履行完畢。
3.合同承辦人不得是臨時性借用或聘用人員。
4.承辦人須依法律、法規(guī)以及本辦法進行工作。
5.承辦人應對合同自談判起至履行完畢的全過程負責，在此期間合同若出現(xiàn)任何問題，承辦人應及時與有關部門及法律事務人員進行協(xié)商，并以承辦人為主進行解決。
(四)合同的審查與簽訂
1.在合同簽訂前，合同承辦人應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查:
(1)主體資格合法:具有經(jīng)工商管理部門年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符。
(2)合同的標的應符合當事人的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書。
(3)由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代表人身份證明。
(4)具有相應的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
(5)具有履約信用:過去三年重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或經(jīng)濟犯罪案件。
2.合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同;必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式做出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。
3.合同談判與管理
(1)重大合同由合同承辦人牽頭，有關職能部門、財務部、綜合部、集團政策法律室及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門和人員共同參與，合同承辦人應在合同談判前十天將市場調查、資信審查及談判準備的有關材料提交參與部門和人員，由公司政策法律室出具法律意見書后將相關文件報集團政策法律室復審備案。
(2)重要合同由合同承辦人牽頭，有關職能部門、財務部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門和人員共同參與，合同承辦人應在合同談判前五天將有關資料提交有關部門和人員，由公司政策法律室出具法律意見書并備案。
(3)一般合同由合同承辦人牽頭，有關職能部門、財務部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門和人員共同參與，合同承辦人應在合同談判前五天將有關資料提交有關部門和人員，由公司政策法律室出具法律意見書并備案。
(4)參與合同談判的各部門應當相互配合、相互協(xié)作，對事先達成的內(nèi)部意見，應當予以保密。
(5)簽訂并辦理完有關手續(xù)的合同，由合同承辦人在二天內(nèi)將合同正本一份交綜合部存檔備查。
4.合同的形式
(1)合同除及時清結者外，一律采用書面形式。雖屬及時清結，但合同標的物有專業(yè)技術要求，清結當時難以檢測產(chǎn)品的內(nèi)在質量，或應有試用期、保質期要求的交易，也應當訂立書面合同。凡國家或行業(yè)有標準或示范文本的，應當優(yōu)先適用。
(2)書面合同是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形的表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同形式。
(3)當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。
(4)計劃單、調撥單、任務單、定貨單、預算單等一類文件可以作為合同的組成部分，但不能代替合同。
5.合同應當包括以下內(nèi)容
(1)合同各方的法定名稱、住所、法定代表人的姓名、職務、代理人姓名、職務、聯(lián)系方式。
(2)簽約的'目的和依據(jù)。
(3)合同標的(包括名稱、型號、規(guī)格等)。
(4)數(shù)量和質量(包括檢測標準和方式)。
(5)價款或酬金(包括支付方式)。
(6)履行的地點、期限和方式。
(7)爭議解決方法。
(8)違約責任。
(9)變更或解除合同的條件。
(10)根據(jù)法律或合同性質必須具備的其它條款以及各方當事人認為有必要約定的其它條款。
(11)合同生效的時間和條件。
(12)合同附件的名稱。
(13)合同簽訂的日期、地點。
(14)合同當事人的開戶銀行及帳號。
6.合同文本應當做到:條款齊全、內(nèi)容具體、權責明確、邏輯嚴密、表述清楚。
合同中的術語、特有詞匯、重要概念等，應當設立定義條款。
合同中涉及數(shù)字、日期的，應當注明是否包含本數(shù)。
7.合同應加蓋簽約各方的公章或合同專用章，并由法定代表人或代理人簽章。
除特殊情況外，合同文本應當正式打印或印刷制成。
法定代表人授權委托代理人簽訂合同時，必須簽署授權委托書。
授權委托書是法定代表人授權委托代理人進行業(yè)務活動的書面憑證(格式見附件)。凡在合同上代表本公司簽字者，必須有法定代表人簽發(fā)的授權委托書，授權委托書原件由委托人持有，綜合部和委托人所在部門分別備案一份復印件。
8.公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同;如因業(yè)務需要，必須要以有關職能部門的名義對外簽訂合同時，應由法定代表人書面授權。
9.承辦人應對其提供的材料的真實性負責。
10.任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術秘密。
11.公司在訂立下列合同前，合同承辦人應就商談約定內(nèi)容草擬合同文本，送交綜合部和集團政策法律室，按公司章程規(guī)定，需提交股東會或董事會的，提交股東會或董事會討論決定:
(1)利用外資合同。
(2)資產(chǎn)抵押、轉讓、出售、租賃合同。
(3)擔保合同。
(4)標的較大的借款合同。
(5)企業(yè)合并、分立合同。
(6)股份制改制、資產(chǎn)重組、重大投資合同。
(7)具有全局影響的或數(shù)額巨大的土地使用權轉讓合同。
(8)其它重大合同或集團公司規(guī)定報送審查的合同。
12.為保證合同的真實性、合法性和可行性，必要時，由業(yè)務主管部門負責報工商行政管理部門鑒證或請公證處公證。
(五)合同的履行
1.合同實行先簽訂，后履行的原則。合同生效前，不得實際履行。合同生效后，必須全面、及時、實際履行合同。
2.合同雖已簽訂，如因重大誤解訂立或發(fā)現(xiàn)顯示公平，嚴重損害公司利益的，應及時與對方協(xié)商變更或解除合同，必要時請求仲裁機關或人民法院予以變更或撤銷;合同一經(jīng)簽訂，但事后發(fā)現(xiàn)對方有重大欺詐行為時，應立即采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，并及時請求仲裁機關或人民法院確認合同無效。
3.承擔履約責任的業(yè)務部門，對合同對方當事人不按照合同約定履行義務的，應在法定或約定的期限內(nèi)向對方當事人提出書面異議。
合同履行過程中，如收到合同對方當事人發(fā)出的履行異議，承擔履約責任的業(yè)務部門也應在法定或合同約定的期限內(nèi)以法定或約定的方式予以答復。
異議文件及答復文件須經(jīng)合同承辦人及法律事務人員審查。
4.合同承辦人有證據(jù)證明對方當事人不履行或不完全履行合同，或存在其它損害本公司合法權益的情形，應及時報告法定代表人，同時通知法律事務人員，并根據(jù)具體情況行使抗辯權、代位權、及撤銷權等權利，盡可能減少和避免損失，以維護公司的合法權益。
(六)合同的變更和解除
1.已簽訂并依法生效的合同，確需變更或解除的，由原承辦部門寫出書面申請報告，由綜合部指導或參與按法律規(guī)定的方式及程序辦理。
2.變更或解除合同的通知或答復須在法定或約定期限內(nèi)作出。
3.變更或解除合同的通知和協(xié)議，應當采用書面形式。未達成書面協(xié)議或作出書面通知前，原合同仍然有效。
4.合同變更或解除應嚴格按照法定或約定的期限。
因不可抗力或特殊原因不能履行合同的，應當以書面形式及時通知對方當事人;對方當事人要求變更或解除合同的，應當在法定或約定的期限內(nèi)書面明確回復意見，協(xié)商變更或者解除合同，并履行相應的手續(xù)。
符合法定解除合同條件的，有權通知對方當事人依法解除合同，因此遭受經(jīng)濟損失的，除依法可予免責外，應向責任方追償損失。
(七)合同糾紛的處理
1.合同發(fā)生糾紛時，應先采用協(xié)商方式解決，承辦人應及時將有關情況通知法律事務人員和有關業(yè)務部門，由他們共同與對方當事人協(xié)商，能達成一致意見時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。該書面協(xié)議作為合同的補充應予以歸檔保存。
2.通過協(xié)商不能達成協(xié)議時，可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。承辦人應與法律事務人員協(xié)商確定代理人、訴訟方案等，并向法定代表人報告。必要時請集團政策法律室參與，并將糾紛情況及處理結果書面報集團政策法律室。
3.集團政策法律室審查或參與簽訂的重大合同發(fā)生糾紛，承辦人在糾紛發(fā)生一日內(nèi)書面報公司政策法律室，公司政策法律室一日內(nèi)報集團政策法律室，由集團政策法律室指導或參與處理。
4.公司與集團內(nèi)各子公司、分公司之間發(fā)生合同糾紛，由承辦部門及時協(xié)商解決;當協(xié)商達不到一致意見時，及時報集團政策法律室，集團政策法律室會同有關部門協(xié)商解決。未經(jīng)集團政策法律室批準不得就糾紛擅自起訴、申訴仲裁或請公司以外的單位進行調解。
5.合同發(fā)生糾紛時，承辦人應及時收集下列有關證據(jù):
(1)合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等。
(2)有關的票據(jù)、票證。
(4)證人證言。
(5)其它有關材料。
(6)有關部門應盡可能為承辦人收集證據(jù)的工作提供協(xié)助。
6.對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時，承辦人應及時會同法律事務人員并經(jīng)法定代表人同意后，向人民法院申請強制執(zhí)行。
(八)合同的監(jiān)督與檢查
1.合同承辦部門應按合同履行階段向綜合部進行書面報告。
2.綜合部每季度對合同履行情況進行一次檢查。
3.重大合同簽訂后，承辦部門每季度向綜合部和集團政策法律室書面報告合同履行情況。
(九)合同檔案的管理
1.公司對合同建立檔案，業(yè)務主管部門在合同簽訂完成后應及時將合同正本送交綜合部，承辦部門妥善保管好合同文本副本及相關資料，加強合同檔案的日常管理和定期歸檔工作，確保其完整安全。合同執(zhí)行完成后，除在日常工作中需經(jīng)常查閱的合同可于隔年3月底前向公司檔案室歸檔外，其它合同全部于次年3月底向公司檔案室歸檔。
2.合同檔案的內(nèi)容
(1)合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄。
(2)承辦人登記。
(3)合同附件、審查意見書及其它有關文件。
(4)合同履行情況記載。
(5)糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料。
3.各種合同檔案的管理工作在正式向公司檔案室移交之前由業(yè)務主管部門和綜合部的專兼職檔案管理人員負責，正式移交后，由公司檔案室檔案管理人員負責。檔案室檔案管理人員應指導和協(xié)助各業(yè)務主管部門檔案管理人員做好合同檔案管理工作。
4.各業(yè)務主管部門和綜合部要建立合同管理臺帳，作為執(zhí)行合同管理的依據(jù)。合同管理臺帳的主要內(nèi)容包括:序號、合同號、簽訂日期、合同名稱、合同對方當事人、合同類型、承辦人、執(zhí)行部門、合同金額、備注等。備注欄主要記載合同的變更、解除等事項。合同管理臺帳應做到準確、及時。
(十)獎勵與懲罰
1.對符合下列條件之一者，應給予表彰或獎勵。
(1)在合同簽訂過程中，發(fā)現(xiàn)并糾正重大缺陷使公司免受重大經(jīng)濟損失的。
(2)在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施避免重大經(jīng)濟損失的。
(3)在合同管理工作中認真負責，做出突出貢獻的。
2.有下列情形之一，情節(jié)嚴重，造成重大經(jīng)濟損失或擴大經(jīng)濟損失的，對責任人員予以經(jīng)濟處罰或行政處分，構成犯罪的，由司法機關追究刑事責任。
(1)未經(jīng)授權或超越授權或授權委托期滿仍以委托人名義對外簽訂合同，事后又未經(jīng)委托人追認的。
(2)代理人在簽訂履行合同中存在假公濟私、損公肥私、謀取私利或未泄私憤而損害公司的各種行為。
(3)代理人對外簽訂、履行合同過程中不勤勉盡責、馬虎大意致使公司遭受損失的。
(4)偽造公章或合同章，偽造法定代表人或法定代表人授權的代理人的簽字對外簽訂合同的。
(5)公章或合同專用章保管人員未經(jīng)主管領導同意，私自在合同上蓋章的。
(6)合同經(jīng)辦人員在簽訂、履行合同過程中疏忽大意丟失、遺漏、毀損與合同有關的一些重要的材料，致使公司遭受損失的。
(7)發(fā)生合同糾紛后，隱瞞不報或不及時采取措施的。
(8)應當或可以追究對方當事人的違約責任而擅自放棄的。
(9)泄露合同意向、商業(yè)或技術秘密和其它有關機密的。
集團公司管理制度 12
一、財務管理堅持一支筆簽字，本著合理使用，厲行節(jié)約，遵紀守法，嚴格手續(xù)和審批的原則。
二、實行物資進出庫審批制。物資的采購，必須事前填寫申請單并經(jīng)董事長批準方可購買。超過2000元的'按政府采購程序購買。物資出庫須經(jīng)總經(jīng)理審批、并有領取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進出庫情況進行匯總，交董事長審閱。
三、工作人員出差或處理業(yè)務，必須填寫注明事由的借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，財務方可辦理借款，并在公事辦完后三天內(nèi)與財務結算、歸還。借款未結清者，不得再借。
四、各項費用報銷必須做到票據(jù)真實規(guī)范，用途合理。報銷發(fā)票要有經(jīng)手人、部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理簽字方可報銷。單筆開支在5000元以上的須經(jīng)董事長審核后才能報銷;數(shù)額較大的須報區(qū)黨工委、管委會領導同意。一切開支未經(jīng)領導簽字批準不予付款。
五、財會人員對報銷的憑據(jù)要堅持原則，嚴格審查。對不真實、不合法的原始憑證不受理;對記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回;對違規(guī)開支不予辦理。收款收據(jù)及白條等非正式發(fā)票一律不予報銷。
六、加強資金管理。做到合理使用，減少占壓，降低風險，加速周轉，提高效益，對各項往來款項要及時清理和催收。
七、加強庫存現(xiàn)金的管理。應按規(guī)定限額提取備用金，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符，發(fā)現(xiàn)不相符數(shù)字及時核對審查，否則追查責任。各部門不得設有小金庫，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
八、財務人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對帳情況表報送董事長審閱。
集團公司管理制度 13
1、食堂所需物品的采購都必須履行采購程序；
2、炊事人員或其他管理人員根據(jù)盤點庫存情況，結合各類主輔材料單日均消耗量，按米面油、調料不少于一周，肉食不少于三天，蔬菜不少于兩天的儲備標準提出采購計劃，采購計劃經(jīng)食堂主管簽字審核后，交采購小組采購。臨時采購計劃，根據(jù)上級安排隨時進行。
3、采購小組按采購計劃確定供貨商，采購小組應不定期對采購價格進行市場比對，對提供價格高于市場價格又無合理解釋的供應商及時提出警告，連續(xù)出現(xiàn)的要向食堂主管報告。
4、嚴禁采購過期、腐爛、變質食物、無檢驗合格證明的肉類食品，超過保質期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品，以及無衛(wèi)生許可證的`食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品。
5、供應商供貨時，由食堂主管指定人員與炊事員一同進行驗收入庫，驗收要按采購單所列項目逐項對食品質量、重量進行檢查；對不合格食品，拒收并按規(guī)定上報食堂主管處理。
6、驗收無誤后，采購小組將參加驗收人員簽字的驗收入庫單交食堂主管及財務部門記賬，食堂財務人員對各種票證及時登記，妥善保管，定期清理，按月公布收支帳目，接受群眾的監(jiān)督和有關部的檢查。
集團公司管理制度 14
總則
第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡稱集團公司)子公司的管理和控制，確保子公司業(yè)務符合集團公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有效控制經(jīng)營風險，保護投資者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》 (以下簡稱公司章程)規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。
第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:
一)全資子公司，即公司持有100%股權的子公司；
(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
1、絕對控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)超過其總股權份額的50%；
2、相對控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)份額低于50%，但因股權分散或其他原因，公司對其具有實質控制性。按照企業(yè)會計準則和公司財務會計制度，其財務報表應合并到公司財務報表之中。
3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。
第三條子公司的組織管理架構設置最少為二級結構，機構設置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。
第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負責，并按照本制度規(guī)定，有效地做好管理、指導、監(jiān)督等工作。
第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下，獨立經(jīng)營和自主管理，合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn)，同時應當執(zhí)行集團公司對子公司的各項制度規(guī)定。
第六條子公司設經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由
集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員，并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當調整。
第七條子公司應按時召開經(jīng)營管理會議，會議應當有記錄，會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。
第八條經(jīng)理會形成決議后，應當在2個工作日內(nèi)將其相關會議決議及會議紀要報集團公司存檔。
第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權范圍內(nèi)行使職權，并承擔相應的責任，對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實，同時將子公司經(jīng)營、財務及其他情況及時向集團公司反饋。
第十條集團公司各職能部門根據(jù)集團公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法，對子公司的經(jīng)營、財務、重大投資及人力資源等方面進行指導、管理及監(jiān)督。
人事管理
第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。
第二條子公司應嚴格執(zhí)行國家《勞動法》及有關法律和行政法規(guī)，并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度，本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。
第三條非經(jīng)集團公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員，子公司應在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團公司備案。
第四條子公司應結合企業(yè)經(jīng)濟效益，參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平，制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度，并報集團公司備案。
第五條子公司應按照集團公司要求，及時將以下信息上報集團公司備案:
(一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；
(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；
(三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；
(四)在公司定員范圍內(nèi)，子公司的機構設置和人員編制情況；
(五)子公司應制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
(六)其他需要報備的人力資源管理相關信息。
第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應維護集團公司利益，忠誠
地貫徹執(zhí)行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。
第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員，在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題，給集團公司造成損失的，應承擔賠償責任和法律責任。
第八條集團公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當年設定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標為績效考核標準。
財務管理
第一條子公司財務由集團公司財務部歸口管理，財務管理制度與集團公司并軌。
第二條子公司應健全會計機構設置，并配備相應的會計人員。
第三條集團公司對子公司的財務管理，實行集團公司財務部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:
(一)財務會計人員招聘與使用；
(二)資金統(tǒng)一調度。除預留日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉資金之外，剩余資金全部上劃到集團銀行賬戶；
(三)財務會計崗位設置；
(四)對財務會計人員的監(jiān)督與考評；
(五)融資行為；
(六)集團公司規(guī)定的其他要求。
第四條集團公司對子公司的財務主管(會計機構負責人)實行委派制，被派往控股子公司的財務主管(會計機構負責人)由集團公司財務部負責管理。控股子公司不得違反程序更換財務主管；如確需更換的，應向集團公司報告，經(jīng)集團公司同意后按程序另行委派。
第五條子公司在銀行開設賬戶由集團財務部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔，即一個基本結算賬戶，三個輔助結算賬戶。確因經(jīng)營需要增設輔助賬戶的，必須書面申請報集團財務部批準后方可開設。
第六條子公司應按照集團財務部統(tǒng)一要求，按時上報貨幣資金結存狀況表。第七條集團公司實行年度預算制度，全面預算目標每年編制一次，預算年度
與會計年度相同。子公司財務部門應按照全面預算管理規(guī)定，做好全面預算管理工作，對經(jīng)營業(yè)務進行核算、監(jiān)督和控制，加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預算的費用支出，要嚴格履行追加預算手續(xù)，報集團公司經(jīng)理會議審批。
第八條子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等，應遵循集團公司財務會計制度及其有關規(guī)定。
第九條子公司應根據(jù)自身經(jīng)營特征，按照集團公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求，定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團公司委托的注冊會計師審計。財務報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
(一)每月(季度)結束后10日內(nèi)向集團公司財務部報送月度(季度)財務報表及分析(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。
(二)每半年度結束后15日內(nèi)向集團公司財務部報送半年度財務報告(除前述財務報表、財務分析之外還應當包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。
(三)每年度結束后30日內(nèi)(即每年1月30日前)，向集團公司財務部報送上年度財務報告。
第十條子公司應嚴格控制與關聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來，避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的，集團公司有權依法追究相關人員的責任。
本制度所述關聯(lián)方為:
1、集團公司及子公司的高級管理人員。
2、集團公司及子公司的關系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述
1、2項人員直接或間接控制的，或擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的，除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
第十一條子公司應根據(jù)公司章程和財務管理制度規(guī)定，科學安排使用資金。子公司負責人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用，不得越權進行費用簽批。否則，子公司財務人員有權制止并拒絕付款，制止無效的，可以直接向集團公司財務部報告。
第十二條未經(jīng)集團公司批準，子公司不得提供對外擔保，也不得進行互相擔
保。集團公司為子公司提供借款擔保的.，控股子公司應按集團公司規(guī)定程序申辦，并履行債務人職責，不得給集團公司造成損失。
第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權、年度預算外的對外籌資權、對外投資權和對外捐贈權。
經(jīng)營管理
第一條子公司經(jīng)營由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī)，并根據(jù)集團公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃，制訂自身經(jīng)營管理目標，建立以市場為導向的計劃管理體系，確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標。
第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項管理制度，明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責。根據(jù)集團公司相關規(guī)定和國家有關法律規(guī)定，健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度，并上報集團公司審查備案。
第四條子公司應定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告，月報上報時間為月度結束后10日內(nèi)，季報上報時間為季度結束后10日內(nèi)，半年度報告上報時間為每年7月15日前，年度報告上報時間為年度結束后一個月內(nèi)。
第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外，還應包括市場變化情況，有關協(xié)議的履行情況、重點項目的建設情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況，以及其他重大事項的相關情況。子公司主要負責人應在報告上簽字，對報告所載內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負責。
第六條子公司應于每年度結束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團公司審核批準后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:
(一)主要經(jīng)濟指標計劃總表，包括當年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標；
(二)當年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況、與計劃差異的說明，下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、市場營銷策略以及相關的管理工作措施；
(三)當年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；
(四)當年資金使用及投資項目進展情況，下一年度資金使用和投資計劃；
(五)集團公司要求說明或者子公司認為有必要列明的其他事項。
第七條子公司應依據(jù)集團公司的經(jīng)營策略和風險管理制度，接受集團公司督導，建立起相應的經(jīng)營計劃、風險管理程序。
第八條在經(jīng)營投資活動中，未按照集團公司相關規(guī)定和要求，給集團公司和子公司造成損失的，對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務的處分，并且可以要求其承擔賠償責任。
行政事務管理
第一條子公司行政事務由集團公司行政辦公室歸口管理。
第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等，應及時向集團公司報備、歸檔。
第三條子公司公務文件需加蓋集團公司印章時，應根據(jù)用印文件涉及的權限，按照集團公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序審批后，方可蓋章。
第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化，應與集團公司保持協(xié)調一致。在總體精神和風格不相悖的前提下，可以具有自身的特點。
第五條集團公司相關部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作，子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復印件，應及時交集團公司存檔。
內(nèi)部審計監(jiān)督管理。
第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團公司財務部歸口管理。
第二條集團公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。
第三條子公司除應配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外，還應接受集團公司根據(jù)管理工作需要，對子公司進行的財務狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。
第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟效益審計、財務收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。
第五條子公司在接到審計通知后，應當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進行的審計工作，全面提供審計所需資料，不得敷衍和阻撓。
第六條經(jīng)集團公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后，子公司必須認真執(zhí)行。
重大事項報告
第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司有義務及時向集團公司報告重大業(yè)務事項、重大財務事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項)，由集團公司履行相關信息披露義務。在重大事項尚未公開披露前，相關當事人負有保密義務。所有重大事項由集團公司統(tǒng)一對外發(fā)布。
第三條子公司所提供信息必須以書面形式，由子公司領導簽字、加蓋公章，并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整。
第四條子公司以下重大事項應當及時如實報告集團公司:
1、購買或出售資產(chǎn)；不含購買原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及收購出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)；
2、重大訴訟、仲裁事項；
3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔保等)的訂立、變更和終止；
4、大額銀行退票；
5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
6、遭受重大損失(包括施工質量，施工安全事故等)；
7、重大行政處罰；
8、債權、債務重組；
9、簽訂許可使用協(xié)議；
10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。
第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項，由集團公司行政辦公室另行制訂辦法，進行具體規(guī)定。
績效考核和激勵約束
第一條子公司績效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，逐步完善子公司的激勵約束機制，有效調動子公司高層管理人員的積極性，促進公司可持續(xù)發(fā)展，集團公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。
第三條集團公司對子公司實行經(jīng)營目標責任制考核辦法。經(jīng)營目標考核責任人為子公司的負責人。
第四條集團公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標責任書，并建立健全目標指標考核體系，對高層管理人員實施綜合考評，依據(jù)目標完成的情況兌現(xiàn)獎懲。
第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案，由子公司自行制訂，并報集團公司相關部門備案。
投資管理
第一條子公司投資由集團公司投資部歸口管理
第二條公司未經(jīng)集團公司批準不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團公司批準的子公司投資項目應遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則，嚴格控制投資風險，注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設、技術改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋�；對外擔保；�?jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。
第四條子公司在報批投資項目前，應當對項目進行前期考察和可行性論證，在確定符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:
(一)項目建議書或投資方案；
(二)項目論證意見書或項目審查報告；
(三)投資事項基本情況說明；
(四)項目的可行性研究報告；
(五)合作方的基本情況說明和相關證明文件；
(六)擬簽訂的相關協(xié)議文本；
(七)項目投資概算；
(八)財務意見書和法律意見書；
(九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；
(十)集團公司認為需要提供的其他相關材料。
第五條子公司投資項目的申報審批程序為:
(一)子公司對擬投資項目進行可行性論證；
(二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；
(三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。
(四)集團公司投資部認為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務機構出具專業(yè)報告，費用由子公司支付。
(四)集團公司投資部認為可行的，提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關決策程序得到批準后，由子公司負責實施。
第六條子公司應確保投資項目資產(chǎn)保值增值，對獲得批準的投資項目，申報項目的子公司應在每季度結束后10日內(nèi)，對投資項目的進度、投資預算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。
第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準的投資額進行控制，因項目實施需要，項目預算超過集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經(jīng)理會審批。
第八條子公司應在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結果報集團公司備案。
第九條投資形成的產(chǎn)權或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權持有單位按法律、法規(guī)及集團公司相關管理制度進行管理，并將相關文本證件正本報集團公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>
第十條子公司未經(jīng)集團公司董事會批準不得進行委托理財、股票、利率、
匯率和商品為基礎的期貨、期權、權證等衍生產(chǎn)品的投資。
第十一條經(jīng)集團公司董事會批準的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉讓對外投資：
(一)該投資項目經(jīng)營期滿；
(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；
(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；
(四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團公司經(jīng)營方向的；
(五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；
(六)由于投資項目需要追加投資，對追加投資部分未能通過審批的或自身經(jīng)營資金不足急需補充資金時；
(七)轉讓投資符合集團公司的經(jīng)濟利益的；(八)集團公司認為有必要的其他情形。
集團公司管理制度 15
一、基本原則
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1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放提成或績效，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；
4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
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工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
�。ㄈ┦杖霋煦^原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
（四）備案原則
1、對于利潤中心的業(yè)務人員與錄入人員的'收入標準，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據(jù)自身情況做調整，但必須在經(jīng)營計劃中明確說明，并經(jīng)公司批準后報運營中心備案，方可執(zhí)行；
2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。
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1、薪酬結構種類
1）年薪制加期權股；
2）基本工資加績效工資加期權股 ；
3）基本工資加傭金（提成）制；
4）基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、根據(jù)深圳市政府社會保障制度，對于深圳市戶口員工的房補，以“住房公積金”體現(xiàn)，直接存入個人帳戶;而非深圳戶口的員工作為相應的福利， 對應不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度， 凡在此額度范圍內(nèi)的住房費用， 可以據(jù)實報銷。
5、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
6、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
7、實行薪酬結構（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標準以及計件工資的計算標準必須在公司財務部備案，并有財務部門的監(jiān)督核算。
8、實行年薪制的人員，其年薪總額的50%—70%按月發(fā)放，根據(jù)收入標準相應級別確定每月的預期收入額，剩余30%—50%部分在考核結束后根據(jù)考核結果一次性發(fā)放。
二、工資定級權限
1、各事業(yè)部高級管理人員的工資由公司總經(jīng)理確定。
2、由公司總經(jīng)理確定工資的人員，工資文件由財務部負責備案，財務部經(jīng)理負責編制報表及發(fā)放的執(zhí)行工作；其他人員的工資定級文件由運營中心、財務部備案并執(zhí)行。
3、利潤中心人員工資定級：
1)各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標準，與其利潤中心的經(jīng)營計劃中各項指標掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財務部經(jīng)理負責執(zhí)行；
2)事業(yè)部總經(jīng)理以下實行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標準，由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤中心的經(jīng)營計劃上報公司總經(jīng)理批準后，運營中心、財務部備案并執(zhí)行；
3)年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務人員、操作人員的定級與考核標準，由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報運營和財務部備案并執(zhí)行。
4、職能部門人員工資定級：
1）部門經(jīng)理（含）以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤，其工資級別由公司總經(jīng)理確定，財務部經(jīng)理負責執(zhí)行；
2）部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標準，由部門負責人制訂，報公司總經(jīng)理審核后，運營中心、財務部備案并執(zhí)行。
三、工資收入標準（見附表）
附表1：利潤中心管理人員收入標準；
附表2：成本中心管理人員收入標準；
附表3：專業(yè)技術人員收入標準；
附表4：操作人員收入標準；
附表5：業(yè)務人員收入標準。
集團公司管理制度 16
1、食堂所需物品的采購都必須履行采購程序；
2、炊事人員或其他管理人員根據(jù)盤點庫存情況，結合各類主輔材料單日均消耗量，按米面油、調料不少于一周，肉食不少于三天，蔬菜不少于兩天的儲備標準提出采購計劃，采購計劃經(jīng)食堂主管簽字審核后，交采購小組采購。臨時采購計劃，根據(jù)上級安排隨時進行。
3、采購小組按采購計劃確定供貨商，采購小組應不定期對采購價格進行市場比對，對提供價格高于市場價格又無合理解釋的供應商及時提出警告，連續(xù)出現(xiàn)的要向食堂主管報告。
4、嚴禁采購過期、腐爛、變質食物、無檢驗合格證明的肉類食品，超過保質期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品，以及無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的`食品。
5、供應商供貨時，由食堂主管指定人員與炊事員一同進行驗收入庫，驗收要按采購單所列項目逐項對食品質量、重量進行檢查；對不合格食品，拒收并按規(guī)定上報食堂主管處理。
6、驗收無誤后，采購小組將參加驗收人員簽字的驗收入庫單交食堂主管及財務部門記賬，食堂財務人員對各種票證及時登記，妥善保管，定期清理，按月公布收支帳目，接受群眾的監(jiān)督和有關部的檢查。
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