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老板電器(002508)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告(孫笑俠)
杭州老板電器股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告
作為杭州老板電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")的獨(dú)立董事，2010年本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司獨(dú)立董事工作制度》以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，忠實(shí)履行職責(zé)，及時(shí)出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專業(yè)委員會(huì)的作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2010年的工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
2010年度，公司共召開了6次董事會(huì)和3次股東大會(huì)。本人按時(shí)出席了各次董事會(huì)和列席了各次股東大會(huì)，未發(fā)生過缺席現(xiàn)象，認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參加各議題的討論并提出合理建議，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用，并對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)均投了贊成票。
2010年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人沒有對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人就公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
在2010年12月21日，公司召開的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
我們沒有發(fā)現(xiàn)王剛先生存在《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情況，其任職資格符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，具備與行使職權(quán)相適應(yīng)的履職能力和條件。就上述高級(jí)管理人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)王剛先生的聘任表示同意。
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見
關(guān)于公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2010年12月1日出具《關(guān)于杭州老板電器股份有限公司以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》(中瑞岳華專審字[2010]第2515號(hào)，該審核報(bào)告結(jié)論為：公司管理層編制的《杭州老板電器股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》與實(shí)際情況相符。公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益需要，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的相關(guān)規(guī)定，因此，同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金
34,004,850.23元。
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2010年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，關(guān)注媒體有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，掌握公司的經(jīng)營(yíng)治理情況。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、公司信息披露情況
在2010年度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況
根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的權(quán)益。
3、自身學(xué)習(xí)情況
為更好地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所得有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。
五、其他工作
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等；
2011年，本人將繼續(xù)本著忠實(shí)勤勉、獨(dú)立公正的原則，積極學(xué)習(xí)法律、法規(guī)各有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步樹立公司誠(chéng)實(shí)、守信的良好市場(chǎng)形象。
最后，感謝公司管理層及相關(guān)工作人員在本人2010年的工作中給予的積極配合與支持，在此表示衷心的感謝！
獨(dú)立董事：
孫笑俠
2011年4月6
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