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獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

時(shí)間:2023-04-26 01:47:45 述職報(bào)告 我要投稿
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獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

  日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,我們的工作又將告一段落了,回顧這段時(shí)間的工作,相信你有很多感想吧,我們要做好總結(jié),寫好述職報(bào)告哦。那么你有了解過述職報(bào)告嗎?以下是小編收集整理的獨(dú)立董事年度述職報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

  獨(dú)立董事年度述職報(bào)告1

各位股東及股東代表:

  作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事,20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:

  一、出席會(huì)議情況。

  20xx年度任職期間,公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的`態(tài)度行使表決權(quán)。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

  按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。

  三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

  1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

  2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

  3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見,有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

  四、學(xué)習(xí)情況。

  20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  五、其他工作。

  1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。

  2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

  3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

  20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益,保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。

  請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家!

  獨(dú)立董事年度述職報(bào)告2

各位股東及股東代表:

  作為武漢光迅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后,嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下:

  一、出席會(huì)議情況。

  20xx年度,公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下:親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會(huì)會(huì)議(其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次,通訊表決方式xx次)。本人按時(shí)出席會(huì)議,認(rèn)真閱讀議案,并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán),認(rèn)為這些議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投出贊成票,沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況。

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見,對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

  三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

  1、監(jiān)督公司信息披露工作。

  督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

  2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的.監(jiān)督。

  保持與管理層的及時(shí)溝通,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況,并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見,積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,并提出了自己的意見和建議,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作,完善公司內(nèi)部控制制度,做出了自己的貢獻(xiàn)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況。

  20xx年度,本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通,了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注,并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。

  本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn),關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。

  六、其他工作情況。

  1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況。

  2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。

  3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

  七、聯(lián)系方式。

  電子郵箱:xxxxxxx@xx.com

  20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé),深入了解公司經(jīng)營情況,為提高董事會(huì)決策科學(xué)性,為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營,創(chuàng)造良好業(yè)績(jī),發(fā)揮自己的作用。

  獨(dú)立董事年度述職報(bào)告3

各位股東及股東代表:

  本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,認(rèn)真履行職責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下:

  一、20xx年度出席公司董事會(huì)會(huì)議情況

  20xx年度,公司共召開董事會(huì)xx次,股東大會(huì)4次。本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議xx次,實(shí)際出席xx次,出席股東大會(huì)4次,對(duì)公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票,沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序,合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù),與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì)會(huì)議上,本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到積極作用。

  二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況

  參照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為擬上市公司的獨(dú)立董事,本著公正、公平、客觀的態(tài)度,對(duì)公司的情況進(jìn)行核查,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,董事會(huì)各項(xiàng)決議都是正確合法,期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見3次:

  1、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)會(huì)議討論的《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對(duì)立意見;

  2、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見;

  3、對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》、《聘任黃長遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表獨(dú)立意見。

  三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

  作為擬上市公司獨(dú)立董事,參照上市公司的要求,本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù),對(duì)于需經(jīng)董事審議的.議案,均認(rèn)真審核公司提供的材料,并用自己專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi),對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況,詳實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào),通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。

  四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

  1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作,對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露,做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。

  2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高履職能力。本人通過積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,以不斷提高自己的履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  五、其他工作情況

  1、不存在提議召開董事會(huì)的情況;

  2、不存在提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;

  3、不存在提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

  20xx年,隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé),發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,按照相關(guān)要求參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé),利用專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作,深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)情況的了解,以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展,維護(hù)公司和全體股東的利益。

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