- 股份公司增資擴(kuò)股議案 推薦度:
- 增資擴(kuò)股的議案 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于增資的議案
關(guān)于增資的議案1
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
四川xxxx制蓋有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xxxx”)系本公司控股子公司,原注冊(cè)資本為人民幣3000萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。因xxxx項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要,xxxx各股東擬對(duì)其進(jìn)行增資20xx萬(wàn)元,即xxxx的注冊(cè)資本由現(xiàn)有的3000萬(wàn)元人民幣增加到5000萬(wàn)元人民幣,增資方式:由xxxx各股東按出資比例分別出資,增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣,增資完成后,仍占xxxx注冊(cè)資本的80%。本次增資完成后,xxxx注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣,仍為本公司控股子公司。
本次對(duì)xxxx的增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本次增資不需提交本公司股東大會(huì)審議。
本次增資尚須經(jīng)過(guò)有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)之后方可實(shí)施。
二、增資主體介紹
公司名稱:山東xx股份有限公司
法定代表人:孫xxx
公司住所:山東省xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xxx村
注冊(cè)資本:8560萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxx
經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機(jī)械設(shè)備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售;五金交電、建筑裝飾材料、機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車)、日用百貨,農(nóng)副產(chǎn)品銷售(以上均不含專營(yíng)?兀唤(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止項(xiàng)目除外,需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的,須憑許可證經(jīng)營(yíng))。
公司名稱:xxxx國(guó)際有限公司
注冊(cè)地址:xx新界東涌健東路1號(hào)映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。
法定代表人:鄔xx
注冊(cè)資本:100萬(wàn)元港幣
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍:貿(mào)易
實(shí)際控制人:xx發(fā)展有限公司
三、增資標(biāo)的的基本情況
增資標(biāo)的:四川xxxx制蓋有限公司
法定代表人:xxx
公司住所:xx市江陽(yáng)區(qū)黃艤鎮(zhèn)xx酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)聚源大道F006號(hào)
注冊(cè)資本:3000萬(wàn)元人民幣(山東xx股份有限公司出資2400萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本的80%,xxxx國(guó)際有限公司出資600萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本的`20%)
注冊(cè)號(hào):xxxxxxxxxxxxxx
公司類型:有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合作,外資比例低于25%)
經(jīng)營(yíng)范圍:鋁防偽瓶蓋,組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。
xxxx首期注冊(cè)資金在20xx年12月到位,截至目前,xxxx仍在建設(shè)中。
四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、增資金額:雙方按原出資比例對(duì)xxxx增資20xx萬(wàn)元人民幣,增資完成后,xxxx注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣,本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣;xxxx出資400萬(wàn)元人民幣。
2、支付方式:雙方在增資協(xié)議及《合作經(jīng)營(yíng)合同》生效后60日內(nèi)以現(xiàn)金一次性繳清各自的現(xiàn)金增資部分。
3、違約條款:任何一方如逾期未繳付其出資,向守約方繳付違約金,從逾期第一個(gè)月算起,每逾期一個(gè)月,違約方應(yīng)繳付應(yīng)交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個(gè)月仍未提交,除累計(jì)繳付應(yīng)交出資額的百分之六的違約金給守約方外,守約方有權(quán)終止本協(xié)議,并要求違約方賠償損失。違約方還應(yīng)賠償由此而使xxxx遭受的損失。
4、生效條件和生效時(shí)間:有關(guān)《增資協(xié)議》、《合作經(jīng)營(yíng)合同》及《章程》需待中華人民共和國(guó)有關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。
五、增資資金解決方案及增資的目的和對(duì)公司的影響
公司擬使用1600萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行對(duì)xxxx的增資。
本次對(duì)xxxx增資,有利于該公司的經(jīng)營(yíng),解決其發(fā)展資金需求,促進(jìn)其更好、更快發(fā)展;可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率,符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對(duì)公司目前財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響。
六、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司本次對(duì)xxxx增資,有利于該公司的經(jīng)營(yíng),解決其發(fā)展資金需求,提高經(jīng)濟(jì)效益,可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率,不存在損害公司小股東利益的情況。公司監(jiān)事會(huì)同意本次對(duì)四川xxxx制蓋有限公司增資。
關(guān)于增資的議案2
為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),改善富達(dá)電器的股權(quán)結(jié)構(gòu),公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者———余姚民豐電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱民豐電器)和自然人施國(guó)芬,對(duì)公司全資子公司————xx富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱富達(dá)電器)進(jìn)行增資擴(kuò)股。
本次增資前,富達(dá)電器注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元,為公司的全資子公司。本次擴(kuò)股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國(guó)芬分別各增資2250萬(wàn)元,增資后富達(dá)電器注冊(cè)資本擴(kuò)大為7500萬(wàn)元,公司占注冊(cè)資本的40%,民豐電器和施國(guó)芬各占注冊(cè)資本的30%。
民豐電器與施國(guó)芬是關(guān)聯(lián)股東。實(shí)際增資價(jià)格以國(guó)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估后并經(jīng)xx市國(guó)資委(甬國(guó)資評(píng)核[xxxx] 1號(hào))核準(zhǔn)后的價(jià)格為依據(jù),以每股1。47元的價(jià)格增資。
會(huì)議還通過(guò)了:
一、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。
為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系,明晰資產(chǎn)權(quán)屬,董事會(huì)同意本公司以評(píng)估基準(zhǔn)日賬面值1837。86萬(wàn)元,受讓子公司————xx富達(dá)電器有限公司以下資產(chǎn):陽(yáng)明西路355號(hào)所有房產(chǎn)建筑物,上海天寶路3號(hào)5號(hào)底層,上海天寶路3號(hào)5號(hào)7號(hào)二層,長(zhǎng)安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室,巍星路E幢201室,新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時(shí),董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層,以xx市國(guó)資委的評(píng)估核準(zhǔn)價(jià)轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。
二、關(guān)于注銷控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司的議案
為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),理順組織架構(gòu),有效整合存量資產(chǎn),經(jīng)公司充分論證,決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱岱山富達(dá))予以注銷。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告(舟普評(píng)報(bào)(xxxx)第244號(hào)),截止xxxx年10月31日,岱山富達(dá)資產(chǎn)總額8,801,478。05元,負(fù)債總額138,000。00元,凈資產(chǎn)8,663,478。05元。
公司董事會(huì)決定授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層將岱山富達(dá)的土地、廠房等固定資產(chǎn)進(jìn)行拍賣轉(zhuǎn)讓后進(jìn)行清算,并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關(guān)于公司全資子公司—xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
xx城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱:乙方)與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)管理辦公室(下稱:甲方)于xxxx年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱:標(biāo)的地塊;土地面積54339平方米(折81。50畝);土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年;總建筑面積151312平方米]項(xiàng)目的定向建造協(xié)議,甲方擬通過(guò)由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實(shí)房源。乙方經(jīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后,同意與甲方進(jìn)行合作,待標(biāo)的.地塊建成后由甲方進(jìn)行整體收購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)期為35個(gè)月,預(yù)計(jì)20xx年10月底前交付使用。預(yù)計(jì)總投資16。24億元。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi),甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款(包括契稅)10。5億元,并向乙方支付項(xiàng)目前期及工程款3。3億元。同時(shí),雙方并就合同價(jià)款等事宜作出有關(guān)約定。
四、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的議案
由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及經(jīng)營(yíng)范圍的迅速拓展,資產(chǎn)處置事項(xiàng)日益增多,董事會(huì)對(duì)公司總裁500萬(wàn)元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營(yíng)環(huán)境的需要。為簡(jiǎn)化程序,提高效率,本次董事會(huì)決定將公司總裁對(duì)公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬(wàn)元擴(kuò)大到1000萬(wàn)元。
五、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的議案
為增強(qiáng)公司房地產(chǎn)板塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,加快公司控股子公司————xx房地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱寧房公司)寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,同時(shí)根據(jù)寧國(guó)土拍【xxxx】第5號(hào)《寧海縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣公告》“縣外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在競(jìng)得地塊后,必須在寧海注冊(cè)成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)”的要求,經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議研究,本次董事會(huì)同意寧房公司報(bào)批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司,注冊(cè)資本4800萬(wàn)元,注冊(cè)地址:寧?h桃源街道。法定代表人:王翔。公司性質(zhì):有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、代建房屋開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、本公司房屋租賃等。
六、關(guān)于公司召開(kāi)xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,公司決定在xxxx年1月24日召開(kāi)xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議有關(guān)議程及事項(xiàng)如下:
。ㄒ唬⿻(huì)議召集人:xx富達(dá)股份有限公司董事會(huì)
(二)會(huì)議時(shí)間:xxxx年1月24日上午9:00
。ㄈ⿻(huì)議地點(diǎn):浙江省余姚市陽(yáng)明西路355號(hào)(本公司會(huì)議室)
(四)會(huì)議議題:
1、審議公司全資子公司——xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
2、審議公司全資子公司——xx富達(dá)電器有限公司增資擴(kuò)股的議案
關(guān)于增資的議案3
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
制蓋有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xxx”)系本公司全資子公司,原注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務(wù);涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機(jī)電產(chǎn)品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售(以上均不含專營(yíng)專控)。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。因x項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要,公司擬對(duì)其進(jìn)行增資,即注冊(cè)資本由現(xiàn)有的500萬(wàn)元人民幣增加到3000萬(wàn)元人民幣。
本次對(duì)增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本次增資不需提交本公司股東大會(huì)審議。
二、增資主體介紹
公司名稱:山東股份有限公司
法定代表人:孫xx
公司住所:山東省xx市牟平區(qū)姜格莊鎮(zhèn)鄒革莊村
注冊(cè)資本:5350萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)號(hào):xxxx
經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機(jī)械設(shè)備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售;五金交電、建筑裝飾材料、機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車)、日用百貨,農(nóng)副產(chǎn)品銷售(以上均不含專營(yíng)專控);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的`原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止項(xiàng)目除外,需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的,須憑許可證經(jīng)營(yíng))。
三、增資標(biāo)的的基本情況
增資標(biāo)的:制蓋有限公司
法定代表人:羅xx
公司住所:蒲江縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)
注冊(cè)資本:500萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)號(hào):xxxxxxxx
經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務(wù);涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機(jī)電產(chǎn)品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售(以上均不含專營(yíng)專控)。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
四、增資資金解決方案及增資的目的和對(duì)公司的影響
公司擬使用2500萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行對(duì)增資。
本次對(duì)增資,有利于該公司的經(jīng)營(yíng),解決其發(fā)展資金需求,促進(jìn)其更好、更快發(fā)展;可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率,符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對(duì)公司目前財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響。
五、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司本次對(duì)增資,有利于該公司的經(jīng)營(yíng),解決其發(fā)展資金需求,提高經(jīng)濟(jì)效益,可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率,不存在損害公司小股東利益的情況。公司監(jiān)事會(huì)同意本次對(duì)制蓋有限公司增資。
山東股份有限公司董事會(huì)
20x x年4月7日
關(guān)于增資的議案4
各位董事:
經(jīng)公司xxxx年3月13日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定,公司于xxxx年4月17日注冊(cè)成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司,注冊(cè)資本:人民幣100萬(wàn)元,住所:湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào),主要經(jīng)營(yíng)范圍:餐飲、住宿等。
為了更好地加強(qiáng)管理,完善激勵(lì)約束機(jī)制,增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)為公司未來(lái)與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件,現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來(lái),以凈資產(chǎn)出資的方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。
本次增資的資產(chǎn)價(jià)值以xxxx年8月31日的.賬面凈值為準(zhǔn)(未經(jīng)審計(jì)),為5173.27萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)為324.26萬(wàn)元(其中:貨幣資金136.42萬(wàn)元,應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135.42萬(wàn)元,存貨52.42萬(wàn)元);固定資產(chǎn)107.52萬(wàn)元(其中:房屋建筑物原值萬(wàn)元,累計(jì)折舊 萬(wàn)元,凈值 萬(wàn)元,設(shè)備類原值 萬(wàn)元,累計(jì)折舊 萬(wàn)元,減值準(zhǔn)備 萬(wàn)元,凈值 萬(wàn)元;在建工程 萬(wàn)元);無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán) 萬(wàn)元。負(fù)債總額 萬(wàn)元,均為經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債。(責(zé)任人:財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師)。
現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。
xxxx年9月日
關(guān)于增資的議案5
各位董事:
經(jīng)公司x年3月13日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定,公司于x年4月17日注冊(cè)成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司,注冊(cè)資本:人民幣100萬(wàn)元,住所:湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào),主要經(jīng)營(yíng)范圍:餐飲、住宿等。
為了更好地加強(qiáng)管理,完善激勵(lì)約束機(jī)制,增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)為公司未來(lái)與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件,現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的'主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來(lái),以凈資產(chǎn)出資的方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。
本次增資的資產(chǎn)價(jià)值以x年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)(未經(jīng)審計(jì)),為5173.27萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)為324.26萬(wàn)元(其中:貨幣資金136.42萬(wàn)元,應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135.42萬(wàn)元,存貨52.42萬(wàn)元);固定資產(chǎn)107.52萬(wàn)元(其中:房屋建筑物原值萬(wàn)元,累計(jì)折舊xx萬(wàn)元,凈值xx萬(wàn)元,設(shè)備類原值xx萬(wàn)元,累計(jì)折舊xx萬(wàn)元,減值準(zhǔn)備x萬(wàn)元,凈值x萬(wàn)元;在建工程x萬(wàn)元);無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán)萬(wàn)元。負(fù)債總額xx萬(wàn)元,均為經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債。(責(zé)任人:財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師)。
現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。
關(guān)于增資的議案6
各位董事:
經(jīng)公司xxxx年3月13日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定,公司于xxxx年4月17日注冊(cè)成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司,注冊(cè)資本:人民幣100萬(wàn)元,住所:湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào),主要經(jīng)營(yíng)范圍:餐飲、住宿等。
為了更好地加強(qiáng)管理,完善激勵(lì)約束機(jī)制,增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)為公司未來(lái)與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件,現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來(lái),以凈資產(chǎn)出資的方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。
本次增資的資產(chǎn)價(jià)值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)(未經(jīng)審計(jì)),為5173。27萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)為324。26萬(wàn)元(其中:貨幣資金136。42萬(wàn)元,應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135。42萬(wàn)元,存貨52。42萬(wàn)元);固定資產(chǎn)107。52萬(wàn)元(其中:房屋建筑物原值萬(wàn)元,累計(jì)折舊x萬(wàn)元,凈值x萬(wàn)元,設(shè)備類原值x萬(wàn)元,累計(jì)折舊x萬(wàn)元,減值準(zhǔn)備x萬(wàn)元,凈值x萬(wàn)元;在建工程x萬(wàn)元);無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán)x萬(wàn)元。負(fù)債總額x萬(wàn)元,均為經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債。(責(zé)任人:財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師)。
現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。
關(guān)于增資的議案7
為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),改善富達(dá)電器的股權(quán)結(jié)構(gòu),公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者---余姚民豐電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱民豐電器)和自然人施國(guó)芬,對(duì)公司全資子公司----富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱富達(dá)電器)進(jìn)行增資擴(kuò)股。
本次增資前,富達(dá)電器注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元,為公司的全資子公司。本次擴(kuò)股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國(guó)芬分別各增資2250萬(wàn)元,增資后富達(dá)電器注冊(cè)資本擴(kuò)大為7500萬(wàn)元,公司占注冊(cè)資本的40%,民豐電器和施國(guó)芬各占注冊(cè)資本的30%。
民豐電器與施國(guó)芬是關(guān)聯(lián)股東。實(shí)際增資價(jià)格以國(guó)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估后并經(jīng)xx市國(guó)資委(甬國(guó)資評(píng)核[] 1號(hào))核準(zhǔn)后的價(jià)格為依據(jù),以每股1.47元的價(jià)格增資。
會(huì)議還通過(guò)了:
一、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。
為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系,明晰資產(chǎn)權(quán)屬,董事會(huì)同意本公司以評(píng)估基準(zhǔn)日賬面值1837.86萬(wàn)元,受讓子公司----富達(dá)電器有限公司以下資產(chǎn):陽(yáng)明西路355號(hào)所有房產(chǎn)建筑物,上海天寶路3號(hào)5號(hào)底層,上海天寶路3號(hào)5號(hào)7號(hào)二層,長(zhǎng)安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室,巍星路E幢201室,新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時(shí),董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層,以xx市國(guó)資委的評(píng)估核準(zhǔn)價(jià)轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。
二、關(guān)于注銷控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司的議案
為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),理順組織架構(gòu),有效整合存量資產(chǎn),經(jīng)公司充分論證,決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱岱山富達(dá))予以注銷。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告(舟普評(píng)報(bào)()第244號(hào)),截止x年10月31日,岱山富達(dá)資產(chǎn)總額8,801,478.05元,負(fù)債總額138,000.00元,凈資產(chǎn)8,663,478.05元。
公司董事會(huì)決定授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層將岱山富達(dá)的土地、廠房等固定資產(chǎn)進(jìn)行拍賣轉(zhuǎn)讓后進(jìn)行清算,并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關(guān)于公司全資子公司—城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱:乙方)與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)管理辦公室(下稱:甲方)于x年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱:標(biāo)的地塊;土地面積54339平方米(折81.50畝);土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年;總建筑面積151312平方米]項(xiàng)目的定向建造協(xié)議,甲方擬通過(guò)由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實(shí)房源。乙方經(jīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后,同意與甲方進(jìn)行合作,待標(biāo)的地塊建成后由甲方進(jìn)行整體收購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)期為35個(gè)月,預(yù)計(jì)20xx年10月底前交付使用。預(yù)計(jì)總投資16.24億元。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi),甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款(包括契稅)10.5億元,并向乙方支付項(xiàng)目前期及工程款3.3億元。同時(shí),雙方并就合同價(jià)款等事宜作出有關(guān)約定。
四、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的議案
由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及經(jīng)營(yíng)范圍的迅速拓展,資產(chǎn)處置事項(xiàng)日益增多,董事會(huì)對(duì)公司總裁500萬(wàn)元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營(yíng)環(huán)境的需要。為簡(jiǎn)化程序,提高效率,本次董事會(huì)決定將公司總裁對(duì)公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬(wàn)元擴(kuò)大到1000萬(wàn)元。
五、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的'議案
為增強(qiáng)公司房地產(chǎn)板塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,加快公司控股子公司----xx房地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱寧房公司)寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,同時(shí)根據(jù)寧國(guó)土拍【】第5號(hào)《寧?h國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣公告》“縣外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在競(jìng)得地塊后,必須在寧海注冊(cè)成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)”的要求,經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議研究,本次董事會(huì)同意寧房公司報(bào)批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司,注冊(cè)資本4800萬(wàn)元,注冊(cè)地址:寧海縣桃源街道。法定代表人:王翔。公司性質(zhì):有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、代建房屋開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、本公司房屋租賃等。
六、關(guān)于公司召開(kāi)x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,公司決定在x年1月24日召開(kāi)x年第一次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議有關(guān)議程及事項(xiàng)如下:
(一)會(huì)議召集人:富達(dá)股份有限公司董事會(huì)
(二)會(huì)議時(shí)間:x年1月24日上午9:00
(三)會(huì)議地點(diǎn):浙江省余姚市陽(yáng)明西路355號(hào)(本公司會(huì)議室)
(四)會(huì)議議題:
1、審議公司全資子公司——城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
2、審議公司全資子公司——富達(dá)電器有限公司增資擴(kuò)股的議案
【增資的議案】相關(guān)文章:
股份公司增資擴(kuò)股議案03-07
關(guān)于水利的議案-議案03-08
增補(bǔ)董事的議案-議案03-08
成立子公司的議案-議案03-08
公司的議案03-08
董事提名議案03-06
增補(bǔ)董事的議案03-08