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【合集】股東會決議書15篇
股東會決議書1
_____________有限公司股東會決議
會議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)
會議地點(diǎn)：________________
應(yīng)出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無
會議記錄人員：_________________
根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定，_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會議股東關(guān)于本次股東會的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持，實(shí)際到會股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項(xiàng)：
一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營范圍為：_____________
三、分公司經(jīng)營場所地點(diǎn)：_____________
四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
股東會決議書2
時(shí)間：XX年XX月XX日
地點(diǎn)：本公司會議室
參會人員：XXXX、XXXX
會議內(nèi)容：變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會決定：
公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的`XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
股東會決議書3
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會股東：
因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔(dān)保，股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會，會議通過了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類型的'授信業(yè)務(wù)，則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
股東會決議書4
首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的'股東參加了會議。
會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意，會議審議通過如下事項(xiàng)：
1、審議通過公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元，共同以貨幣出資XX萬元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
股東會決議書5
______經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立______有限公司，公司基本情況如下：
�。�、公司名稱為：_____
�。病⒐咀∷篲____
�。场⒔�(jīng)營范圍：__________
�。础⒆再Y本：_____
______認(rèn)繳貨幣出資______萬元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
______有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司______的.決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____召開了公司股東會，會議由代表_____％表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
一、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，任命______為監(jiān)事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東（簽名或蓋章）：_____
_____年_____月_____日
股東會決議書6
股東會決議[________]________號
時(shí)間：________________
地點(diǎn)：________________
出席：________________
股東一：________________有限公司
法定代表人：________________
股東二：________________有限公司
法定代表人：________________
主持人：________________（董事長）
股東會會議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：
同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進(jìn)行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元；股東________公司分紅金額________萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的'100%通過。
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
________年________月________日
股東會決議書7
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
(1)董事會成員：____________________________________,
任期__________年。
(2)監(jiān)事會成員：____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格，已對其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有
關(guān)條件。
出席本次會議股東
法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
注：請同時(shí)提交董事會、監(jiān)事會成員身份證復(fù)印件
__________市__________有限公司股東會決議
會議時(shí)間：_____年_____月_____日
會議地點(diǎn)：__________
會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)__________
會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：
本公司于___年___月___日召開臨時(shí)股東會議，表決通過公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：
__________有限公司
______年______月_____日
股東會決議書8
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的'股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應(yīng)到會股東xx人，實(shí)際到會股東xx人，占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
股東會決議書9
根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于__年__月__日召開第__次股東會議，應(yīng)到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權(quán)，符合法定要求。會議由__主持，股東依照章程通過有效決議如下：
1、變更名稱：__變更后為__
2、變更住所：__變更后為__
3、變更法定代表人：__變更后為__
4、變更注冊資本：__變更后為__
5、變更經(jīng)營范圍：__變更后為__
6、變更股東股權(quán)：股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬元出資轉(zhuǎn)讓給__；變更后為股東__出資額__萬；股東__出資額__萬。
7、變更營業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會成員：變更后為__、__、__。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員：變更后為__、__、__。
10、變更經(jīng)理：變更后為__。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__
股東會決議書10
召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立_______________有限公司，公司基本情況如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的.決議；
�、垡约肮竞喜ⅰ⒎至ⅰ⒔馍⒒蛘咔逅�；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
1、公司名稱為：_________________
2、公司住所：_________________
3、經(jīng)營范圍：_________________
4、注冊資本：_________________
_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
_______________有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會，會議由代表___________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
一、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命_______________為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，任命_______________為監(jiān)事。
三、聘任_______________為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東（簽名或蓋章）：_____、_______、____
_____年_____月____日
股東會決議書11
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實(shí)收資本由______萬元增加至______萬元。新增的.注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。
增資后，公司注冊資本______萬元、實(shí)收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實(shí)繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實(shí)繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實(shí)繳______萬元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
股東會決議書12
經(jīng)本公司股東會研究，作出如下決議：
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名，參加此次會議并進(jìn)行表決的有名持有公司的.x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。
股東簽章：
公司蓋章：
法定代表人簽字：
xx年x月x日
股東會決議書13
公司經(jīng)過大家商量的籌建，現(xiàn)將正式投入，為了公司的壯大發(fā)展，經(jīng)股東會議研究決定，股東投資經(jīng)營，公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè)，現(xiàn)就股東的人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下：
1、股東，投入注冊資金陸拾萬元人民幣(600000.00元)，占公司股份的50%。
2、股東，投入注冊資金叁拾萬元人民幣(300000.00元)，占公司股份的`25%，出任公司法人
3、股東，投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。
4、股東，投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。
以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。
以上決議經(jīng)各股東同意認(rèn)可并簽字后生效執(zhí)行，本決議一式肆份，各股東及公司各執(zhí)一份。
股東簽字：
20xx年05月08日
股東會決議書14
______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的`股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
股東會決議書15
時(shí)間：______年______月______日
地點(diǎn)：本公司會議室
召集人：xxx(法定代表人)
根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國、劉建利共四人，實(shí)到股東第一次股東會決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過，做出如下決議：
同意公司增加注冊資本，由原注冊資本150萬元人民幣，增加到250萬元人民幣，增加注冊資本100萬元人民幣。
此次增資中，公司股東第一次股東會決議書A原出資TT萬元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的'x%;公司股東xx原出資xx萬元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊資本YY萬元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬元人民幣，該次增資未認(rèn)繳注冊資本，增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%。公司股東第一次股東會決議書A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章：
聲明：以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效，股東愿對此承擔(dān)法律責(zé)任。
x有限公司
______年______月______日
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