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股東會(huì)決議

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股東會(huì)決議15篇【集合】

股東會(huì)決議1

  ____________有限公司股東會(huì)決議書

股東會(huì)決議15篇【集合】

  會(huì)議時(shí)間:x年x月x日

  會(huì)議地點(diǎn):

  出席會(huì)議股東:

  公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)股東會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)人,代表本公司%的表決權(quán),出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對(duì)本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:

  (聯(lián)保體綜合授信適用)

  □同意本公司作為(身份證號(hào):)的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的`各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

 。ňC合授信下共同受信模式適用)

  □同意本公司作為(身份證號(hào):)的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

  本次股東會(huì)的召開(kāi)、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實(shí)、合法、有效。

  股東(簽名):

  時(shí)間:x年x月x日

股東會(huì)決議2

  ________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:

  一、選舉________、________、________、________、________為_(kāi)_______有限公司首屆董事會(huì)成員。

  二、選舉________、________為_(kāi)_______有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

  三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

  四、通過(guò)公司章程。

  股東:________有限公司(蓋章)

  股東:________有限公司(蓋章)

  ________年________月________日

股東會(huì)決議3

  _________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____、股東_____、股東_____,全體股東均已到會(huì)。

  股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:

  1、因上一屆董事任期屆滿,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員。會(huì)議決定免去_____、_____的'董事職務(wù),補(bǔ)選_____、_____為董事;繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員_____擔(dān)任新一屆董事;新一屆董事會(huì)成員是:_____、_____、_____。

  2、鑒于_____已不再擔(dān)任公司董事,因此,公司董事長(zhǎng)將由董事會(huì)重新選舉產(chǎn)生。

  3、根據(jù)公司章程規(guī)定,董事長(zhǎng)為公司法定代表人。

  4、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  同意本次決議的股東簽名:

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

  ____年____月____日

股東會(huì)決議4

  一、開(kāi)會(huì)時(shí)間:_________________

  二、開(kāi)會(huì)地址:_________________公司辦公室

  三、會(huì)議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì)時(shí)間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會(huì)議股東應(yīng)到______________名,實(shí)到______________名,代表本公司股權(quán)的`______________%。(半數(shù)以上)

  __________有限公司第屆第次股東會(huì)決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì),會(huì)議應(yīng)到______人,實(shí)到______人,參加會(huì)議的股東:______________、______________、______________。

  四、會(huì)議議題:

  1、通過(guò)公司章程;

  2、同意任命______________為公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理;

  3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;

  4、同意公司注冊(cè)地址為_(kāi)_____________;

  5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊(cè)事宜。

  公司注冊(cè)資本______________萬(wàn)元,實(shí)收______________萬(wàn)元,注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致。

  全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。

  _______年_______月_______日

股東會(huì)決議5

  __________有限公司股東會(huì)決議

  本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東,會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  原股東成員:xx、xx 、

  出席會(huì)議股東:xx、xx 、共代表%表決權(quán),缺席會(huì)議股東:

  新股東成員xx:、xx 、xx

  出席會(huì)議股東:xx、xx 、xx共代表%表決權(quán),缺席會(huì)議股東:

  會(huì)議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會(huì)議商定,一致通過(guò)如下決議:

  一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬(wàn)元的資本額,即占本公司注冊(cè)資本萬(wàn)元的%股權(quán)出讓給新股東,獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

  二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東在本公司的股權(quán)。

  三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司新股東會(huì)由、 、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下:

  股東姓名(或名稱)身份證號(hào)碼(或注冊(cè)號(hào))出資數(shù)額(萬(wàn)元)出資方式出資比例

  1、XXX …… …… …… ……

  2、XXX …… …… …… ……

  3、XXX

  四、股東會(huì)決定免去在本公司的.執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),免去經(jīng)理職務(wù),免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人,任命為經(jīng)理,任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

  五、免去在本公司的秘書職務(wù),任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,比如章程規(guī)定秘書由董事會(huì)產(chǎn)生,則刪除本條,企業(yè)另外出具董事會(huì)決議)

  六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚,轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定,均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后,原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

  七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

  全體舊股東簽字(或蓋章):全體新股東簽字(或蓋章):

  x年x月x日(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)

股東會(huì)決議6

  ______有限公司于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的'有股東______和股東______有限公司(原名稱為:______有限公司),全體股東均已到會(huì)。

  股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:

  1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

  2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:

 、傩薷墓菊鲁;

  ②增加或者減少注冊(cè)資本的決議;

 、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;

 、茏兏拘问降臎Q議;

 、萜渌麑(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

  一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為_(kāi)_____有限公司,相應(yīng)變更公司股東名稱。

  二、修改公司章程相關(guān)條款。

  三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  同意本次決議的股東簽名或蓋章:

  ______股東(簽章):

  ______股東(蓋新公司的公章):

  ________年____月____日

股東會(huì)決議7

  股東會(huì)決議[________]________號(hào)

  時(shí)間:________________

  地點(diǎn):________________

  出席:________________

  股東一:________________有限公司法定代表人:________________

  股東二:________________有限公司法定代表人:________________

  主持人:________________(董事長(zhǎng))

  股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤(rùn)分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:

  同意________年度可供分配的利潤(rùn)________萬(wàn)元按股比進(jìn)行分配,期中股東________公司分紅金額________萬(wàn)元;股東________公司分紅金額________萬(wàn)元。

  以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的'股東所持表決權(quán)的_____%通過(guò)。

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  ________年________月________日

股東會(huì)決議8

  出席會(huì)議股東:

  列席會(huì)議新增股東:

  根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

 。、同意本次增資的總額為_(kāi)_____萬(wàn)股。

  2、______原擁有本公司______股股份,現(xiàn)追加投資______股股份,追加投資方式為_(kāi)_____,前后共出資______萬(wàn)股,占注冊(cè)資本的______%。

 。、同意接收______為本公司新股東,同意該股東對(duì)本公司投資______萬(wàn)股,投資方式為_(kāi)_____,占注冊(cè)資本的`______%。

 。、股東增加注冊(cè)資本后,其最新股本結(jié)構(gòu)如下:______,出資額為_(kāi)_____萬(wàn)股,占注冊(cè)資本的______%。

  公司股東會(huì)法人(含其他組織)股東蓋章:

  自然人股東簽字:_______________

  簽約日期:_______________

股東會(huì)決議9

______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

  本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會(huì)議的`股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。

  本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:

  1:本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

  2:本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。

  3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署:

 xx年x月x日

股東會(huì)決議10

  編號(hào):__________

  有限公司股東會(huì)決議

  公司于 年 月 日在召開(kāi)了股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議由召集和主持,記錄。會(huì)議應(yīng)到股東人,實(shí)到股東人,代表公司股東%的表決權(quán)。本次會(huì)議已于 年 月 日通知了全體股東,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng):

  1.增加出資

  同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由萬(wàn)元變更為萬(wàn)元,增加部分萬(wàn)元由股東、出資。

  2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

  同意新股東向公司投資人民幣萬(wàn)元,取得增資完成后公司%的股權(quán);同意新股東向公司投資人民幣萬(wàn)元,取得增資完成后公司%的股權(quán)。

  增資完成后,各方在公司的.持股比例如下:

  ,出資額為萬(wàn)元,持增資完成后公司%的股權(quán);

  ,出資額為萬(wàn)元,持增資完成后公司%的股權(quán);

  ,出資額為萬(wàn)元,持增資完成后公司%的股權(quán);

  3.公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

  4.董事會(huì)(備選)

  決定同意設(shè)立公司董事會(huì),成員為、、,其中,為董事長(zhǎng)。

  5.變更章程

  以下無(wú)正文

  原股東:[簽名或蓋章]

  新增股東:[簽名或蓋章]

  年 月 日

股東會(huì)決議11

  有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng):

  1、審議通過(guò)公司章程。

  2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

  3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉xx為公司的'監(jiān)事。

  4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的,具體說(shuō)明),與股東會(huì)一致同意以貨幣出資萬(wàn)元,共同以貨幣出資萬(wàn)元,并于 年 月 日前足額繳納完畢。

  5、其他事項(xiàng):

  股東(法人)蓋章、(自然人)

  簽字: 年 月 日

股東會(huì)決議12

  根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,本出資人作出如下決定:

  1、分立后本公司的注冊(cè)資本為 萬(wàn)元;

  2、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;

  3、確認(rèn)分立前公司在 年 月 日出具的.“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說(shuō)明”。該說(shuō)明不含虛假內(nèi)容,如有虛假,本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。

  4、……

  ××公司股東

  法人股東蓋章:

  或

  自然人股東簽字:

  日期: 年 月 日

股東會(huì)決議13

  一、時(shí)間:xx年x月x日

  二、地點(diǎn):

  三、與會(huì)股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、與會(huì)股東經(jīng)審議,表決一致,通過(guò)以下決議:

  1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請(qǐng)貸款x萬(wàn)元,貸款期限為12個(gè)月,貸款用途為:補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

  3、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:

  (1)設(shè)備抵押(詳見(jiàn)清單)

  (2)股東股權(quán)質(zhì)押

  (3)賬戶封閉運(yùn)行

  (4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

  股東簽字(蓋章):

  XXX有限公司(公章)

  20xx年3月8日

股東會(huì)決議14

  __________市__________區(qū)稅務(wù)局:

  一、我企業(yè)基本情況:_________________納稅人名稱:_________________有限公司法定代表人:______________注冊(cè)地址:_________________(按執(zhí)照填寫)

  登記注冊(cè)類型:_________________有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:_________________(按執(zhí)照填寫)稅務(wù)登記證號(hào)碼:_________________稅務(wù)登記證發(fā)證時(shí)間:_________________

  二、注銷原因:_________________

  本公司因經(jīng)營(yíng)不善,持續(xù)虧損,經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)決定注銷公司。

  三、根據(jù)我企業(yè)的實(shí)際情況,我公司申請(qǐng)注銷稅務(wù)登記。

  全體股東簽字:_________________

  _____________有限公司(蓋公章)

  _____________年__________月__________日

股東會(huì)決議15

  根據(jù)《公司法》及公司章程,______公司已經(jīng)于______年____月____日召開(kāi)的股東會(huì)決議解散,并成立公司清算組于______年____月____日開(kāi)始對(duì)公司進(jìn)行清算。這次出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的.表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的______%,符合《公司法》及公司章程,公司清算情況報(bào)告如下:

  一、公司登記情況

  公司名稱:

  公司類型:

  法定代表人:

  住所:

  成立時(shí)間:

  注冊(cè)資本:

  股東姓名(名稱):

  股東出資額:

  出資比例:

  二、公司清算組已于______年____月____日向公司登記機(jī)關(guān)備案,并取得《備案通知書》(文號(hào)______)。清算組成員由股東______、______、______等人組成,由______擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

  三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于______年____月____日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán),并于______在______報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

  四、截止______年____月____日,公司資產(chǎn)總額為_(kāi)_____元,其中,凈資產(chǎn)為_(kāi)_____元,負(fù)債總額為_(kāi)_____元。

  五、公司財(cái)產(chǎn)狀況:

  六、公司債權(quán)債務(wù)狀況:

  七、公司資產(chǎn)總額為_(kāi)_____元,并按以下順序進(jìn)行清償:

  1、清算費(fèi)用:

 。病⑺仿毠すべY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金:

 。、稅款:

  4、債務(wù):

  5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配:

  截止______年____月____日,公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢,剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢,實(shí)收資本為零。

  經(jīng)全體股東審查確認(rèn),一致通過(guò)該清算報(bào)告。

  清算組成員簽字蓋章:

  ______公司清算組:

  全體股東簽字蓋章:

  ______公司(蓋章):

  年月日

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2022股東會(huì)決議03-09