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股東會決議【集錦15篇】
股東會決議1
會議時間:______。
會議地點:______。
實到股東:______。
會議性質(zhì):臨時(或者定期)股東會議。
召集人:______。
主持人:______。
應(yīng)到會股東______方,實際到會股東______方,代表______%股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議:
一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目:
四、決定免去______的.執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計______萬元出資額)以______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):
其他參會人員簽字(如主持人、監(jiān)事等):
______年______月______日
股東會決議2
__________年______月______日______時,在______省______市______區(qū)______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時股東大會。截至過戶停止日,本公司共發(fā)行股______份股,其中有表決權(quán)的.股______份股。出席本次會議股東共______名,代表股份股,其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。
______時整,會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。
第一個議題:解散本公司
董事______先生代表董事會向大會報告,由于______原因,本公司經(jīng)營陷于困境,自______年______月以來實際上處于休業(yè)狀態(tài),雖經(jīng)董事會多方努力,仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),故建議公司解散。
報告后,與會者進(jìn)行了認(rèn)真討論。
股東______先生就______問題提出質(zhì)詢,報告人對質(zhì)詢作了解答。
之后,以舉手方式進(jìn)行了表決。
與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權(quán))通過了解散公司的決議。
股東會決議3
會議時間:_____________年__________月__________日
會議地點:_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)
會議性質(zhì):_________________臨時(或定期)會議
參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________,全體股東均已到會。(可以補充說明:_________________會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣,減資后,注冊資本為_______________萬元人民幣,實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為:_________________股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣,占公司注冊資__________%。
二、自公司公告后,公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù),由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章:_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
注意事項:
1、該股東會決議僅適用于有限公司減少注冊資本、實收資本使用;公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
2、有限公司不設(shè)董事會的,股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。
3、會議通知情況及到會股東情況是指:_________________會議通知時間、方式;到會股東情況,股東棄權(quán)情況。也可同時注明,召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的`時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。
4、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、減少注冊資本作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
5、公司減少注冊資本的,應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記,并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。
6、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
7、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。
股東會決議4
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:
一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會決議的范圍內(nèi),由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會確認(rèn)。
四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的.股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認(rèn),由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字:_________________
申請人:_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人:_________________
_______年_______月_______日
股東會決議5
會議主持人:
出席會議股東:×××、×××。
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:××× ……,××為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
年 月 日
股東會決議6
時間:XX年XX月XX日
地點:本公司會議室
參會人員:XXXX、XXXX
會議內(nèi)容:變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的.XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會決議7
風(fēng)險提示:召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意,因此,股東會會議一致通過并決議如下:
風(fēng)險提示:股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的.除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
、傩薷墓菊鲁;
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
、垡约肮竞喜ⅰ⒎至、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;
⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中,由股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元。
二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中,由股東_________減少_________萬元,股東______減少______萬元,股東______減少______萬元。
三、減資后,公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元)。
四、對于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
________年____月____日
股東會決議8
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的'有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下:
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章:
股東:___________
股東:___________
___________年___________月___________日
股東會決議9
信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會于20xx年3月10日在信陽市XX環(huán)境科技有限公司召開,本次會議召開的時間和地點已于15日前以電話方式通知了全體股東,代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東XX召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的`股東同意,會議審議并通過了以下事項:
1、討論通過了信陽市XX環(huán)境科技有限公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,XX為公司執(zhí)行董事。
3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名,選舉XX為公司總經(jīng)理。
4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名,選舉XX為公司監(jiān)事。
5、確認(rèn)了股東出資方式,與會股東一致同意XX出資55萬元,占注冊資本金的55%、股東XX出資45萬元,占注冊資本金的45%。
全體股東簽字:
信陽市XX環(huán)境科技有限公司
20xx年3月10日
股東會決議10
一、會議基本情況:
會議時間:_____________年_____月_____日
地點:_________________
會議性質(zhì):_________________
內(nèi)容:_________________
二、會議通知情況及到會股東情況:_________________年_________________月_________________日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:_________________召集主持會議。
四、參加人:_________________
五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:
1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。
2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳_________________萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_________________,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。
4、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
5、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。
6、公司住所不變更。
7、經(jīng)營范圍不變更。
8、公司注冊資本不變更。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定立即生效,并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:_________________
法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
(或全體股東簽字):_________________
__________年__________月__________日
股東會決議11
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的.股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東,應(yīng)到會股東xx人,實際到會股東xx人,占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
股東會決議12
___________________有限公司
股東會決議
一、會議基本情況:
會議時間:______________年__________月__________日
地點:_________________公司會議室
會議性質(zhì):_________________第_____次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況:
_____________年__________月__________日召開股東會會議,于會議召開____日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:_________________召集主持會議。
四、參加人:_________________全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:_________________
1、股東會決定原股東__________退出________________有限公司。
2、股東會決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_______________,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、股東會決定推選_______________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東_______________法定代表人職務(wù)。
4、公司住所________________變更為________________。
5、經(jīng)營范圍________________變更為________________。
6、公司注冊資本由__________萬元變更為__________萬元,其中股東__________增加或減少出資額__________萬元。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定委托_______________辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:_________________
法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________
時間:_______________________
股東會決議13
________________有限公司于___年___月___日召開股東會,股東方應(yīng)到人數(shù)_____人,實到_____人,股東方依據(jù)章程,達(dá)成如下決議:
1、決議向__________銀行__________分行申請開具_(dá)____________萬元銀行承兌匯票,其中敞口部分授信為_____________萬元,由________________擔(dān)保有限公司_____________省分公司進(jìn)行擔(dān)保;
2、決議以向________________保有限公司_____________省分公司提供抵押/質(zhì)押;
3、決議委托________________有限公司(_____________職務(wù))同志代表公司辦理與上述決議相關(guān)的手續(xù),并簽署相應(yīng)的文件和合同、協(xié)議。
全體股東經(jīng)表決,全票通過上述決議。
股東簽章:_________________
股東A:_________________
股東B:_________________
股東C:_________________
__________________有限公司
________________有限公司
_____________年__________月__________日
股東會決議14
一、開會時間:_________________
二、開會地址:_________________公司辦公室
三、會議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的'15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應(yīng)到______________名,實到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)
__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應(yīng)到______人,實到______人,參加會議的股東:______________、______________、______________。
四、會議議題:
1、通過公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊地址為______________;
5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本______________萬元,實收______________萬元,注冊資本與實收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會決議15
股東會決議主持人:xxx
出席會議股東:xxxx xxx xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,xxx有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共x人,代表公司股東x%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx ……,xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
x年x月x日
二、股東會決議內(nèi)容
1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(定期、臨時)。
2、會議通知情況及到會股東情況:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權(quán)情況(召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。
3、會議主持情況:首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集,董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。
4、會議決議情況:
股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會會議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。
5、簽署:有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。
三、股東會決議可以撤銷嗎
可以撤銷的股東會決議情形
1、會議召集人不適格;
2、會議通知或公告瑕疵;
3、非股東或非股東代理人參與表決;
4、決議未達(dá)法定最低表決權(quán)數(shù);
5、決議內(nèi)容違反公司章程。
如果董事會決議存在上述情形,直接利害關(guān)系人亦可向人民法院提起確認(rèn)無效或撤銷之訴。
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