董事長(zhǎng)議案
董事長(zhǎng)議案 篇1
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會(huì)議室召開(kāi)第三屆職工代表大會(huì)第四次團(tuán)(組)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議選舉第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，經(jīng)選舉表決，武愛(ài)軍、趙海根、王普向當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
特此公告
xxx酒廠股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
年5月17日
附：簡(jiǎn)歷
董事長(zhǎng)議案 篇2
XXXXXXXX股份有限公司
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任先生擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的'議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名,聘任女士擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)
xxxx年 月
董事長(zhǎng)議案 篇3
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的`現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
(此頁(yè)無(wú)正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)。)
獨(dú)立董事簽名：石少俠楊勝利
20xx年12月8日
董事長(zhǎng)議案 篇4
各位董事：
我代表xxxx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）董事推薦先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(zhǎng)候選人先生：
請(qǐng)各位董事審議。
股份公司全體董事
xx年x月x日
董事長(zhǎng)議案 篇5
各位董事：
為規(guī)范xxx公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》�，F(xiàn)將xxxxx公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。
xx公司
xx年xx月xx日
董事長(zhǎng)議案 篇6
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 通知 及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會(huì)董事共同推舉董事許雷先生主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。
同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。(許雷先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)
2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》。
公司第七屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整:
(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“劉猛”。
調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會(huì)召集人:許雷”。
(2)原“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會(huì)召集人:“孫鋼宏”。
調(diào)整為:“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會(huì)召集人:孫鋼宏”。
(3)原“薪酬與 考核 委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“鐘彬”。
調(diào)整為:“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會(huì)召集人:鐘彬”。
(4)審計(jì)委員會(huì)成員未發(fā)生變化，仍為：“審計(jì)委員會(huì)委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會(huì)召集人:“朱錦余”。
3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的'議案》。
根據(jù)《上海證券交易所 股票 上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無(wú)需回避表決。
具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨20xx-075號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。
4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案》。
同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司放棄對(duì)重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
三、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可 意見(jiàn) 和獨(dú)立意見(jiàn);公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)亦對(duì)本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。
特此公告。
xx置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
20xx年9月16日
董事長(zhǎng)議案 篇7
因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長(zhǎng)職務(wù)，董事會(huì)接受劉烈宏先生的辭職報(bào)告，并對(duì)劉烈宏先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間為公司的發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
劉烈宏先生辭去公司董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會(huì)低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。其辭任董事職務(wù)在公司增補(bǔ)至少一名新的董事后方為生效。
董事會(huì)選舉現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理(法定代表人)倪劍云先生為董事長(zhǎng)。
二、審議通過(guò)《公司20xx年半年度報(bào)告及其摘要》
三、審議通過(guò)《關(guān)于向光大銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請(qǐng)3,000萬(wàn)元的貿(mào)易融資，授信品種為進(jìn)口開(kāi)證及押匯、國(guó)內(nèi)信用證及押匯、非融資類(lèi)保函等，有效期12個(gè)月。該額度可循環(huán)使用。
四、審議通過(guò)《關(guān)于20xx年度公司高管業(yè)績(jī)考核的.議案》
按照《公司高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理暫行辦法》，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)20xx年度公司高管人員進(jìn)行考核。經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意按照薪酬與績(jī)效考核方案執(zhí)行。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理倪劍云先生回避了對(duì)該議案的表決。
xxxxx
xx年xx月xx日
董事長(zhǎng)議案 篇8
公司董事長(zhǎng)郝先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，為了更好地促進(jìn)本公司的`健康發(fā)展和獨(dú)立運(yùn)作，郝偉哲先生申請(qǐng)辭去本公司董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對(duì)郝偉哲先生任職期間誠(chéng)信勤勉、盡職盡責(zé)表示感謝和崇高的敬意。
根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。
xxxxx
xx年xx月xx日
董事長(zhǎng)議案 篇9
各位董事：
xxx股份有限公司是原xxx有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原xxx各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于xx年x月x日召開(kāi)了xxx股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。公司提名xxx作為董事長(zhǎng)候選人。
擬董事長(zhǎng)人選的`簡(jiǎn)歷說(shuō)明：xxx
請(qǐng)各位董事審議。
xx年x月x日
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