變更董事會(huì)成員決議通用

變更董事會(huì)成員決議通用1

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________________有限公司董事會(huì)于_______年_______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到_____________人，實(shí)到_____________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：

　　一、同意任命_____________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），免去________________董事長(zhǎng)（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意任命_____________為公司經(jīng)理，免去_________________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：__________________

　　___________年___________月___________日

變更董事會(huì)成員決議通用2

　　一、公司董事會(huì)成員變更登記需提交的文件

　　1、法定代表人簽署的《公司備案申請(qǐng)書》（公司加蓋公章）；

　　2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件；應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。

　　3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》（公司加蓋公章）；

　　4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動(dòng)的文件；有限責(zé)任公司提交股東會(huì)決議（由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署）、董事會(huì)決議（由二分之一以上董事簽字）或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會(huì)會(huì)議記錄（由股東大會(huì)會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)）、董事會(huì)決議（由二分之一以上董事簽字）。一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的`書面決定、董事會(huì)決議（由董事簽字）。國(guó)有獨(dú)資公司提交國(guó)務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的書面決定（加蓋公章）、董事會(huì)決議（由董事簽字）。

　　5、新任董事身份證件復(fù)印件；

　　6、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

　　二、變更董事會(huì)成員決議書

　　__________有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于__________年_____月_____日在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)。會(huì)議通知于會(huì)議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議公司應(yīng)出席董事__________名，實(shí)際出席并表決董事__________名。

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)__________先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會(huì)議的董事一人享有一票表決權(quán)，會(huì)議以記名投票表決方式一致決議如下：

　　公司董事__________先生，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司董事__________女士，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人�，F(xiàn)公司董事會(huì)擬召集于20__年_____月_____日上午_____點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)__________年第__________次股東會(huì)選舉更換董事，請(qǐng)各位董事審議。

　　本議案表決結(jié)果為：同意票_____票，反對(duì)票_____票，棄權(quán)票_____票。

　　董事簽字：_________________

　　__________年_____月_____日

變更董事會(huì)成員決議通用3

　　__________有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于__________年_____月_____日在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)。會(huì)議通知于會(huì)議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議公司應(yīng)出席董事__________名，實(shí)際出席并表決董事__________名。

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)__________先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會(huì)議的.董事一人享有一票表決權(quán)，會(huì)議以記名投票表決方式一致決議如下：

　　公司董事__________先生，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。

　　公司董事__________女士，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。

　　公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人。

　　現(xiàn)公司董事會(huì)擬召集于________年_____月_____日上午_____點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)__________年第__________次股東會(huì)選舉更換董事，請(qǐng)各位董事審議。

　　本議案表決結(jié)果為：

　　同意票_____票，反對(duì)票_____票，棄權(quán)票_____票。

　　董事簽字：_________________

　　__________年_____月_____日

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