募股說明書

　　根據(jù)_________號文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)職工代表大會(huì)表決通過，并報(bào)_________勘探局批準(zhǔn)，_________總公司改制為有限公司。為實(shí)施改制工作，募股配股，根據(jù)_________文件要求，現(xiàn)將募股事項(xiàng)說明公告如下：

　　一、募股總額及股面價(jià)值

　　根據(jù)所有者權(quán)益認(rèn)定《評估報(bào)告》，確認(rèn)公司全部凈資產(chǎn)為_________元，根據(jù)公司《產(chǎn)權(quán)界定報(bào)告》，將屬于_________公司所有者權(quán)益的70％，界定可量化配送額為_________元，按買配原則全部量化。按買股配股的比例，現(xiàn)擬募集個(gè)人新投股，每股人民幣_(tái)________元，每人_________股，共計(jì)_________元。

　　二、募股范圍

　　在_________總公司在冊職工中募集。

　　三、個(gè)人股的募集方式

　　采取“購買確認(rèn)式”方式，按照買股自愿，買配結(jié)合，先買后配，不買不配的原則進(jìn)行。

　　四、買配比例

　　買一配四。

　　五、買配后個(gè)人股的性質(zhì)

　　通過買配股后形成的職工個(gè)人股，其股份為終極所有權(quán)。個(gè)人股可依照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、抵押和繼承，但不得退股。

　　六、崗位風(fēng)險(xiǎn)股

　　按改制后當(dāng)選的董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、各部室及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位確定崗位風(fēng)險(xiǎn)股。崗位風(fēng)險(xiǎn)股買一配二。崗位風(fēng)險(xiǎn)股時(shí)間與任期一致。

　　七、入股限制

　　1．按照“機(jī)會(huì)均等、人均購買”的原則人均可購買_________股（即_________元）。

　　2．如果個(gè)人股認(rèn)購后出現(xiàn)剩余，公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、技術(shù)骨干應(yīng)勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任帶頭購買。

　　八、“股權(quán)證”，公司買配股形成的股份為記名式股份，出資額驗(yàn)資記名，并由_________有限公司董事會(huì)簽發(fā)，“股權(quán)證”作為入股者的股份所有權(quán)憑證。

　　1．股東憑“股權(quán)證”領(lǐng)取紅利，公司破產(chǎn)清算時(shí)，按股份持有比例承擔(dān)有限責(zé)任。

　　2．“股權(quán)證”由持股人自己保存。如有丟失，應(yīng)及時(shí)以書面形式聲明原“股權(quán)證”作廢，經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)，另換新證。

　　九、股金的使用

　　募集的股金將通過公司董事會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的投資管理，股金用于企業(yè)的流動(dòng)資金，新產(chǎn)品 、新項(xiàng)目的開發(fā)等。

　　十、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　公司生產(chǎn)總值已連續(xù)三年超過_________元，生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、項(xiàng)目與產(chǎn)品開發(fā)能力進(jìn)一步提高，盈利保障具備一定基礎(chǔ)，只要企業(yè)的各級經(jīng)營者及全體職工盡職盡責(zé)，共同努力，公司的競爭能力，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益將保持穩(wěn)定與提高。

　　十一、股利分配政策，凈利潤的分配比例參照有關(guān)規(guī)定按規(guī)定程序提取分別使用：

　　1．彌補(bǔ)上年虧損；

　　2．提取法定盈余公積金；

　　3．提取法定公益金；

　　4．分配紅利；

　　5．年終結(jié)算如發(fā)生虧損不得分紅，虧損額按股分?jǐn)偂?/p>

　　十二、募股時(shí)間，自《募股說明書》表決通過之日起十五日內(nèi)募股完畢，逾期不予辦理。

　　1．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工認(rèn)繳股份階段。

　　2．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工繳納股金階段。

　　十三、其它

　　1．以《募股說明書》表決通過之日為公司內(nèi)部在冊人數(shù)的時(shí)點(diǎn)。

　�。�1）內(nèi)部在冊人數(shù)：是指與企業(yè)有勞動(dòng)合同關(guān)系的職工。

　　（2）對于借調(diào)時(shí)間在半年以上（含半年）的職工，因原因而未辦理調(diào)入或調(diào)出手續(xù)的人員，視為內(nèi)部在冊職工

　　2．職工購股由所在基層單位進(jìn)行認(rèn)繳股份統(tǒng)計(jì)，由基層單位上報(bào)公司改制領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行股金交納登記造冊，公司財(cái)務(wù)部門在政工部、人事部和基層有關(guān)廠點(diǎn)配合下，負(fù)責(zé)具體的股金交納和登記造冊工作。

　　3．因人均購買股份是以千元為單位的總數(shù)，導(dǎo)致的人均購買額的差額統(tǒng)一納入改制后企業(yè)的資本公積金。

　　公告人（蓋章）：_________

　　_________年____月____日　

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