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銀行員工年終自我評(píng)價(jià)范文
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,
銀行員工年終自我評(píng)價(jià)范文
。為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制,提高經(jīng)營(yíng)管理水平,按照《公司法》《證券法》及財(cái)政部等五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》(財(cái)會(huì)[2008]7號(hào))和《內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[2015]11號(hào))要求,公司不斷完善內(nèi)部控制體系,確保了公司依法、合規(guī)經(jīng)營(yíng),報(bào)告期內(nèi)取得了良好的業(yè)績(jī)。公司在充分核查的基礎(chǔ)上,對(duì)2014年度內(nèi)部控制情況自我評(píng)價(jià)如下:
一、綜述
公司已建立一套基本適應(yīng)本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求的內(nèi)部控制體系,以內(nèi)部環(huán)境建設(shè)、制度建設(shè)和流程控制為基礎(chǔ),采取有效控制手段,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)施有效控制,保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效運(yùn)行。
二、內(nèi)部環(huán)境控制
(一)公司治理結(jié)構(gòu)
報(bào)告期內(nèi),公司治理結(jié)構(gòu)與《公司法》《證券法》及上市公司治理規(guī)范性文件的要求一致,建立了規(guī)范的決策程序和議事規(guī)則,明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限,形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制,
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《銀行員工年終自我評(píng)價(jià)范文》(http://m.dameics.com)。在內(nèi)部控制體系建設(shè)方面,董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施,監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)內(nèi)部控制體系的建立與實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督,經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行,公司風(fēng)險(xiǎn)控制部具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立、實(shí)施及日常工作。
1、關(guān)于股東大會(huì)
股東大會(huì)享受法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利,依法行使對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、籌資、投資、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)的表決權(quán)。報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》召開股東大會(huì),召集程序、出席人員資格及表決程序均符合有關(guān)規(guī)定。
2、關(guān)于董事與董事會(huì)
董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),依法行使公司的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。本屆董事會(huì)由7名董事組成,其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)人數(shù)、人員構(gòu)成、選聘程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》認(rèn)真履行職責(zé),決策程序規(guī)范,全體董事勤勉盡責(zé)。
公司董事會(huì)設(shè)立四個(gè)專門委員會(huì):戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。其中,審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查公司的內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制、負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)
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