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公司成立會(huì)議紀(jì)要范文
會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議的主導(dǎo)思想和會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議的重要內(nèi)容、決定事項(xiàng)進(jìn)行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實(shí)性、指導(dǎo)性的公文，
公司成立會(huì)議紀(jì)要范文
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公司成立會(huì)議紀(jì)要范文一
會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)
參加會(huì)議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人)、、、。
2、認(rèn)股人(或者代理人)、、、。
備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××萬(wàn)股，占全部股份總額的××%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×××作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×××向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表×××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條________修改為_(kāi)_______后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者:經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表×××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表×××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年，
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《公司成立會(huì)議紀(jì)要范文》(http://m.dameics.com)。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用 ____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___ 元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人:(簽字)
出席會(huì)議人員:(簽字)
記錄人:(簽字)
200X年X月X日
公司成立會(huì)議紀(jì)要范文二
會(huì)議時(shí)間：______年____月____日上午9：30—11：30
會(huì)議地點(diǎn)：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表。
列席人員：
主持人：__________
會(huì)議內(nèi)容：
1.主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù);
2.會(huì)議審議并表決通過(guò)由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”)的決議;
3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;
4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人;
5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì);
6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì);
7.通過(guò)股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
8.通過(guò)股份公司《章程》;
9.通過(guò)股份公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》;
10.授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜;
11.簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。
與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：
A公司(公章)B公司(公章)
授權(quán)代表：______________授權(quán)代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司(公章)D公司(公章)
授權(quán)代表：______________授權(quán)代表：______________
日期：______________日期：______________
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