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農(nóng)商行監(jiān)事會工作報告
各位股東代表,同志們:
現(xiàn)在,我受xx農(nóng)商銀行監(jiān)事會委托,作20xx年度工作報告,
農(nóng)商行監(jiān)事會工作報告
。請予以審議。一、20xx年的主要工作
20xx年,xx農(nóng)商銀行監(jiān)事會在省聯(lián)社及總行黨委的正確領(lǐng)導下,以改革發(fā)展為主線,充分發(fā)揮了監(jiān)事會的監(jiān)督作用,協(xié)助黨委抓好黨風廉政建設(shè)責任制的落實,協(xié)調(diào)運用各種監(jiān)督手段,開展了領(lǐng)導班子履職行為監(jiān)督、經(jīng)營風險監(jiān)督、行業(yè)作風監(jiān)督,監(jiān)督理念不斷深化,監(jiān)督能力不斷提高,較好地履行了職責。
(一)加強制度保障,開展廉政建設(shè)監(jiān)督。一是組織制定了《xx農(nóng)商銀行中層管理人員述廉工作實施方案》《xx農(nóng)商銀行20xx年建立健全懲治和預防腐敗體系工作實施方案》《xx農(nóng)商銀行黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作檢查考核細則》《xx農(nóng)商銀行落實黨風廉政建設(shè)主體責任實施細則》《xx農(nóng)商銀行兼職紀檢監(jiān)督員管理辦法》《xx農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分管理實施細則》等制度辦法,健全和完善了制度體系,形成了用制度管人,按制度辦事的管理監(jiān)督機制,促進了各項業(yè)務合規(guī)經(jīng)營。二是認真學習貫徹省聯(lián)社黨風廉政建設(shè)工作會議精神,對黨風廉政建設(shè)責任目標進行了全面的分解落實,明確了責任主體,層層與各部門、各支行簽訂了xx農(nóng)商銀行黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作責任書。三是進一步明確了黨委的主體責任和紀委的監(jiān)督責任,對貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況作出了具體安排,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針,切實加強了中層管理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)督,督促黨員領(lǐng)導干部自覺做到清正廉潔。
(二)加強監(jiān)督機制,開展高管履職監(jiān)督。一是配合省聯(lián)社黨委巡視辦第四巡視組,圍繞領(lǐng)導班子成員遵守政治紀律、組織紀律、工作作風等方面開展了履職情況監(jiān)督,對總行領(lǐng)導班子成員從德、能、勤、績、廉五個方面進行了民主測評,測評結(jié)果均在優(yōu)秀以上。二是配合省聯(lián)社考核組組織召開了黨員領(lǐng)導干部民主生活會,總行領(lǐng)導班子進行了述職述廉,從“三會一層”權(quán)力運行、“三重一大”決策事項等方面進行了權(quán)力運行情況的監(jiān)督,開展了批評與自我批評,嘗試了上級監(jiān)督、同級監(jiān)督與群眾監(jiān)督協(xié)同進行的有效途徑。三是堅持監(jiān)事會監(jiān)督和群眾監(jiān)督協(xié)同監(jiān)督的原則,從落實中央“八項規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀律、履行黨風廉政建設(shè)責任、業(yè)務經(jīng)營管理及員工隊伍建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)等方面,組織召開了多層面征求意見座談會,廣泛聽取了各黨支部、中層管理人員及員工代表的意見建議,將意見建議原汁原味的提交到了總行黨委,有效開展了履職行為監(jiān)督。
(三)加強稽核審計,開展操作風險監(jiān)督。20xx年重點進行了序時、離任、專項、后續(xù)等方面的稽核審計工作。一是按照省聯(lián)社《20xx年稽核審計工作安排意見》制定了具體的審計方案,嚴格按照方案對全轄101個營業(yè)網(wǎng)點的會計、內(nèi)控、信貸、財務、賬戶、反洗錢等業(yè)務進行了三輪次序時稽核審計,稽核審計面達100%。二是對50家支行(營業(yè)部)進行了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計,針對其中15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點開展了柜面業(yè)務專項審計、操作風險預警系統(tǒng)運行評價專項審計的后續(xù)跟蹤審計工作,跟蹤審計面達100%。三是按照省聯(lián)社抽樣工作安排,對15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點的柜面業(yè)務操作及風險預警系統(tǒng)運行情況進行了專項審計,通過以上審計,共查出違規(guī)問題1050筆、金額9032萬元,提出審計建議126條,
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《農(nóng)商行監(jiān)事會工作報告》(http://m.dameics.com)。四是對總行5名高管人員進行了任前審計。五是對137名管理人員進行了任期(離任)經(jīng)濟責任審計,對其經(jīng)營業(yè)績進行了客觀、公正的評價,并對其離任移交手續(xù)進行了監(jiān)交。六是對26名委派會計進行了業(yè)務移交的監(jiān)交工作。(四)加強效能服務,開展行業(yè)作風監(jiān)督。一是按照中央和省、市、區(qū)委的規(guī)定,結(jié)合工作實際,對違反法律法規(guī)、制度規(guī)定、工作敷衍塞責、推諉扯皮等履職不到位和監(jiān)督不力的問題,組織開展了“不作為、慢作為”專項整治活動,提高了全行服務效能,轉(zhuǎn)變了工作作風。二是制定了xx農(nóng)商銀行20xx年度效能風暴行動民主評議機關(guān)作風和行風實施方案,對照方案開展了行風評議工作,組織召開了20xx年度效能風暴行動民主評議機關(guān)作風和政風行風質(zhì)詢會議,對我行作風建設(shè)和效能建設(shè)的滿意度進行了現(xiàn)場測評,滿意率達98.8%。三是圍繞工作作風和行風建設(shè)情況對各支行進行了明察暗訪,發(fā)放了調(diào)查問卷,落實了整改措施,狠抓了作風建設(shè)。四是及時對上訪、投訴事件進行查證核實,加大了調(diào)查處理力度,提高了上訪投訴事件的辦結(jié)率。20xx年共受理各類來信來訪及客戶投訴事件133件,調(diào)查處理133件,執(zhí)結(jié)率達100%,做好了來信來訪人員的思想安撫工作,達到了化解矛盾,解決問題,提升我行形象的目的。五是組織開展了“3.15”金融消費者權(quán)益保護、“打擊防范經(jīng)濟犯罪”、“遠離非法集資、杜絕高額誘惑”等多種進社區(qū)為主題的金融知識宣傳教育活動,提高了社會對我行的認知度。
(五)加強風險防范,開展防案控險監(jiān)督。一是為了加強經(jīng)營管理,防范經(jīng)營風險,規(guī)范股東行為,防止個別股東利用所持股份侵占xx農(nóng)商銀行的權(quán)益,監(jiān)事會從立足業(yè)務發(fā)展的實際,防范控制風險的角度出發(fā),向總行董事會提出了“關(guān)于加強股權(quán)管理的提案”,從員工股權(quán)管理、外部股東股權(quán)管理等多個方面進行了研究探討,提出了具體的股權(quán)管理建議。二是組織開展了案防“六戶”聯(lián)保監(jiān)督檢查工作,落實了案防責任,與全行700名員工簽訂了“防范案件互保責任書”,從思想上約束了員工行為,從行動上規(guī)范了經(jīng)營行為,從動態(tài)上預防了案件隱患,形成了全員聯(lián)動的案防監(jiān)督網(wǎng)絡,提高了防案控險的責任意識。三是開展了員工動態(tài)行為排查,與各支行負責人進行了“提醒談話”,各支行(部)上報了700名員工的“動態(tài)行為排查記錄表”,及時有效地掌握了員工的思想動態(tài)、行為動態(tài)、工作動態(tài)及異常動態(tài),通過排查,排查出關(guān)注人員6人,并進行了跟蹤排查管理工作。四是從案防工作組織、制度及質(zhì)量控制、案防工作執(zhí)行、監(jiān)督與檢查、考核與問責五個方面對案防工作進行了自我評估,有效的發(fā)現(xiàn)了在案防工作中存在的不足和漏洞,采取了相應的措施辦法,構(gòu)建了案防工作的長效機制,提高了案防工作的整體水平。五是探索機制創(chuàng)新,推行了兼職紀檢監(jiān)督員制度,由各支行(部)推選了作風正派、敢于碰硬、敢于負責,具有一定工作經(jīng)驗的黨員員工擔任兼職紀檢監(jiān)督員,義務履行紀檢監(jiān)察工作職責,并組織召開了兼職紀檢監(jiān)督員培訓會議,與59名兼職紀檢監(jiān)督員簽訂了協(xié)議書,進一步增強了監(jiān)督制約機制。六是組織開展了廉潔從業(yè)征文活動,從思想上增強了廉潔從業(yè)的主動性,提高了防范道德風險的意識。七是組織開展了員工參與民間融資和非法集資專項排查活動,全行700名員工簽訂了拒絕參與經(jīng)商辦企業(yè)及民間借貸和非法集資承諾書,進一步規(guī)范了員工的從業(yè)行為,為防范案件和風險事件筑起了一道防火墻。八是堅持“教育在先、著眼防范、防微杜漸”的案件防范工作思路,組織171名員工到甘肅省xx監(jiān)獄開展了實地警示教育活動,聽取了職務犯罪人員的現(xiàn)身說法,強化了教育方式,促使員工增強了廉潔自律的意識,繃緊了廉政建設(shè)和法律的“紅線”,筑牢了守住“底線”不越“警戒線”的案件防控理念。
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