董事會(huì)決議書15篇[精華]

董事會(huì)決議書1

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的.不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。

　　三、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會(huì)決議書2

　�。ü�司名稱） 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開，公司 （職務(wù)）

　�。ㄐ彰�）主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的`有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：

　　本公司股東（大）會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對(duì)上述應(yīng)收賬款到期回購(gòu)。

　　參加會(huì)議股東/董事

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東（大）會(huì)/董事會(huì)公章（或公司公章）

　　股東（大）會(huì)/董事會(huì)人員名單

　　及簽字樣本

　　中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司：

　　（公司名稱）股東（大）會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名，名單如下：

　　股東/董事簽字樣本如下：

　　股東/董事會(huì)章或公章樣本如下：

董事會(huì)決議書3

________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

董事會(huì)決議書4

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的'修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。

　　股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股東會(huì)成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事會(huì)決議書5

　　xxx公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議書6

　　____公司（以下簡(jiǎn)稱”公司“）于____年____月____日在召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　會(huì)議議題包括：

　　1、公司減少注冊(cè)資本至____元人民幣；

　　2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

　　經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、同意公司注冊(cè)資本由目前的____元人民幣減少至____元人民幣，減少的元注冊(cè)資本由（股東）以出資____萬(wàn)元人民幣，（股東）以出資____萬(wàn)元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為（股東）占____%，（股東）占____%。

　　二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。

　　董事會(huì)成員簽名：____

　　____年____月____日

董事會(huì)決議書7

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

董事會(huì)決議書8

　　xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　xxx公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議書9

　　_________公司的.董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會(huì)決議書10

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過(guò)的.決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：

　　1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

　　2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。

　　3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。

　　4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過(guò)。

董事簽名：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì)決議書11

　　公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：________、________、

　　________年____月____日

董事會(huì)決議書12

　　鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。

　　二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事會(huì)決議書13

　　___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。

　　二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

　　_________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事會(huì)決議書14

　　xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的'，擔(dān)保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬(wàn)元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　xxxx公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議書15

　　______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

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