（精）董事會(huì)決議書(shū)15篇
董事會(huì)決議書(shū)1
__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席董事人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的'以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))
(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))
(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.
到會(huì)董事簽名：__________
__________年__________月__________日
董事會(huì)決議書(shū)2
會(huì)議時(shí)間：xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：xxx
現(xiàn)任董事會(huì)成員：xxx
出席會(huì)議的人員：xx
決議事項(xiàng)：
有限公司董事會(huì)第次
會(huì)議于年月日在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊(cè)資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會(huì)決議書(shū)3
________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的'10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì)決議書(shū)4
xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。
xxx公司
董事會(huì)成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議書(shū)5
___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的.臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
_________________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì)決議書(shū)6
鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會(huì)成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的'過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。
二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。
三、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________公司董事會(huì)成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)7
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:__________
_____年_____月_____日
董事會(huì)決議書(shū)8
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的`于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì)決議書(shū)9
xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的，擔(dān)保物為：xxx。
本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的.財(cái)產(chǎn)；
三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
xxxx公司
董事會(huì)成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議書(shū)10
風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的'股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
會(huì)議時(shí)間：______。
會(huì)議地點(diǎn)：______。
實(shí)到股東：______。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議。
召集人：______。
主持人：______。
應(yīng)到會(huì)股東______方，實(shí)際到會(huì)股東______方，代表______%股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、決定將公司名稱(chēng)(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為_(kāi)_____。
二、決定將公司注冊(cè)資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：
四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計(jì)______萬(wàn)元出資額)以______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會(huì)人員簽字(如主持人、監(jiān)事等)：
______年______月______日
董事會(huì)決議書(shū)11
公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)12
_______有限公司于________年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是_______有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：_______、_______、_______、_______、_______。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的.半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
1、選舉_______為公司董事長(zhǎng)。
2、聘任_______為公司經(jīng)理。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。_______有限公司董事會(huì)成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日
董事會(huì)決議書(shū)13
鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。
二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司
董事長(zhǎng)：____________________
董事會(huì)成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會(huì)決議書(shū)14
本公司于20xx年月日召開(kāi)全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的'100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。
3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過(guò)。
董事簽名：xxx
20xx年月日
董事會(huì)決議書(shū)15
_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_________有限公司
董事會(huì)成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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