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獨立董事的年度述職報告模板
各位股東及股東代理人:
我們(*****)作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的獨立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在2006年度工作中,認真履行職責,積極出席相關(guān)會議,認真審議董事會各項議案,對重大事項發(fā)表了獨立意見,努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將2006年度我們履行職責情況述職如下:
一、20XX年度出席董事會次數(shù)及投票情況
姓名報告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)(反對次數(shù))
黃開忠99000
喻學(xué)輝99000
二、股東大會會議出席情況
2006年度,公司召開了2005年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,我們均親自參加了會議。
三、發(fā)表獨立意見的情況
1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機構(gòu)的獨立意見,該意見認為:
中磊會計師事務(wù)所有限責任公司在公司2005年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中,按照中國注冊會計師獨立審計準則,遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此,同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2005年度財務(wù)審計機構(gòu),支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見,該意見認為:
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認,將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費用,促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,維護了全體股東的利益,尤其是維江西**地產(chǎn)2006年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見,該意見認為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見,該意見認為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況,同時降低了公司債務(wù),改善了公司財務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護公司利益,有利于保護中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見,該意見認為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見,該意見認為:
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、推動公司法人治理,認真履行了獨立董事的職責。報告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、重大擔保等情況,我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報,及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險,在董事會上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力,形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,關(guān)注媒體對公司的報道,將相關(guān)信息及時反饋給公司,促進雙方互動,讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,也讓中江西**地產(chǎn)2006年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里,我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責,加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會提供決策參考建議,增強公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作,增強公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象
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